航锦科技:2021年度监事会工作报告

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证券代码：000818证券简称：航锦科技公告编号：2022-026
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二○二一年度监事会工作报告
尊敬的各位监事：
一、报告期监事会会议情况
2021年公司监事会共召开8次会议，其中临时会议6次。
序号召开日期会议届次会议议案名称
第八届监事会第
12021年2月25日审议并通过了《关于公司监事会补选监事的议案》。
5次临时会议
第八届监事会第
22021年3月18日审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
6次临时会议
审议并通过了《2020年度监事会工作报告》；《2020年度财务决算报告》；《关于2020年度利润分配的预案》；《关于审
第八届监事会第32021年4月19日议内部控制评价报告的议案》；《关于审议2020年度报告的四次会议议案》；《关于2021年综合授信额度计划的议案》；《关于为全资子公司提供担保的议案》。
第八届监事会第
42021年4月23日审议并通过了《2021年第一季度报告的议案》。
7次临时会议
第八届监事会第审议并通过了《2021年半年度报告及其摘要的议案》；《关
52021年8月17日五次会议于2021年半年度利润分配的预案》。
第八届监事会第审议并通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解
62021年10月19日
8次临时会议锁期解锁条件未成就及回购注销》。
第八届监事会第
72021年10月26日审议并通过了《2021年第三季度报告的议案》。
9次临时会议
第八届监事会第
82021年12月16日审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。
10次临时会议
二、监事会参加其他会议及履职情况
监事会成员列席6次股东大会，包括1次年度股东大会，5次临时股东大会，报告期内向股东大会提交了监事会工作报告的议案，获股东大会审议通过。同时，列席董事会会议，听取了董事会审议定期报告、利润分配、内部控制评价、综合授信额度计划、限制性股票激励计划实施等议案。
三、监事会对公司2021年度工作的评价航锦科技股份有限公司
1、2021年在公司管理层积极努力工作下，公司生产装置全年保持高负荷运行状态，企业运营稳定。对此，2021年度报告真实有效地反映了过去一年公司生产经营情况，客观的反映了公司实际效益情况。
2、2021年度报告在全面反映过去的同时，对公司未来的发展做了客观分析，
确定了新年度规划目标和应采取的措施。
3、2021年度报告客观的对公司科学决策方面以及董事、高管人员履行职责
方面给予了肯定。特别是面对瞬息万变的市场，坚持以人为本，挖掘内在潜力，夯实基础管理，为公司今后发展奠定了良好基础。
4、关于对《内部控制自我评价报告》的意见：
报告期，公司根据中国证监会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》的要求，建立了较为完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全，监督机制有效。
报告对内部控制情况的评价客观准确。我们认为公司通过落实《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，公司的治理结构得到了进一步完善，有效降低了经营风险，公司运作更加规范。按照监管部门的要求，公司修订或新建立了多项内部控制制度，保证了公司内部控制有章可循，通过加强内控制度的执行力，在兼顾成本的前提下科学的保证了公司内控体系的完整性和可操作性。
5、报告期，公司按照中国证监会有关文件精神，没有发生非经营性资金占用的情况。
航锦科技股份有限公司监事会
二○二二年四月二十六日