长春高新:董事会决议公告

证券代码：000661证券简称：长春高新公告编号：2022-029
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第十二次会议于2022年4月22日以电话及微信方式发出会议通知。
2、本次董事会于2022年4月27日上午10时以视频会议方式召开。
3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2022年第一季度报告》
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年第一季度报告》。
2、《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
为规范利用回购股份实施股权激励工作行为，根据《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律、法规、规范性文件有关规定，结合公司实际情况，决定对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修改。具体情况如下：
修正前修正后
第四条薪酬与考核委员会成员由五第四条薪酬与考核委员会成员由三
名董事组成，其中独立董事三名。名董事组成，全部为独立董事。
内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会薪酬与考核委员会工
1作细则》。
3、《关于董事会薪酬与考核委员会委员调整的议案》
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
经公司第十届董事会第一次会议审议通过，公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员共计5名，即独立董事李春好先生、张春颖女士、张伟明先生，非独立董事张玉智先生、马骥先生。李春好先生为主任委员。
根据相关法律、法规、规范性文件有关规定，结合公司修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，现对公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的委员为：独立董事李春好先生、张春颖女士、张伟明先生。仍由李春好先生任主任委员。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会
2022年4月28日
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