*ST圣亚:第八届五次监事会会议决议公告

证券代码：600593 证券简称：*ST 圣亚 公告编号：2022-012
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第八届五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届五次监事会会议于2022年
4月11日发出会议通知，于2022年4月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出
席监事6人，实际出席监事6人。本次会议由公司监事长吕世民召集并主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《公司2021年年度报告及摘要》监事会认为，公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《公司2021年年度利润分配方案》
1监事会认为，本次利润分配方案综合考虑了公司长期发展需要和股东权益，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
6.审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司内部控制审计报告》。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
7.审议通过《关于2022年度融资额度的议案》
为满足公司经营及发展需求，公司及子公司2022年度拟申请融资额度人民币100000.00万元，与2021年度审批融资额度一致，主要用于补充流动资金、偿还到期贷款、贷款周转、动物购置及项目建设、运营所需资金等。以上融资资金将通过包括但不限于保证担保、资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券等方式获得。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》
2监事会认为，本次计提资产减值及预计负债符合《企业会计准则》规定，计提资产减值准
备及预计负债后能够公允地反映公司的资产状况和财务状况。
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于计提资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
9.审议通过《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会
2022年4月23日
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