中百集团:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：000759证券简称：中百集团公告编号：2022-018
中百控股集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间为:2022年4月20日（星期三）14：30
网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年4月20日9:15-9:25，
9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为2022年4月20日9:15—15:00。
2．现场会议召开地点：武汉市江汉区唐家墩路 32 号国创大厦 A 座 17 楼会议室。
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：李军董事长
6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份479803229股，占公司总股份的70.4535％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份231537285股，占公司总股份的33.9985％。通过网络投票的股东19人，代表股份248265944股，占公司总股份的36.4549％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份4384890股，占公司总股份的0.6439％。其中：通过现场投票的中小股东0人。通过网络投票的中小股东15人，代表股份4384890股，占公司总股份的0.6439％。
公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，北京天达共和（武汉）律师事务所桂婷婷、陈力菲律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：
1.关于2021年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意476366028股，占出席会议所有股东所持股份的99.2836％；反对
3437201股，占出席会议所有股东所持股份的0.7164％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意947689股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6126％；反对
3437201股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3874％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。
2.关于2021年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意476366028股，占出席会议所有股东所持股份的99.2836％；反对
3437201股，占出席会议所有股东所持股份的0.7164％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意947689股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6126％；反对
3437201股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3874％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。
3.关于2021年年度报告正文及摘要的议案总表决情况：
同意476366028股，占出席会议所有股东所持股份的99.2836％；反对
3437201股，占出席会议所有股东所持股份的0.7164％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意947689股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6126％；反对
3437201股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3874％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。
4.关于2021年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意476366028股，占出席会议所有股东所持股份的99.2836％；反对
3437201股，占出席会议所有股东所持股份的0.7164％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意947689股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6126％；反对
3437201股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3874％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。
5.2021年度利润分配预案
总表决情况：
同意476225028股，占出席会议所有股东所持股份的99.2542％；反对
3438201股，占出席会议所有股东所持股份的0.7166％；弃权140000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0292％。
中小股东总表决情况：
同意806689股，占出席会议的中小股东所持股份的18.3970％；反对3438201股，占出席会议的中小股东所持股份的78.4102％；弃权140000股，
占出席会议的中小股东所持股份的3.1928％。
议案表决结果：审议通过。
6.关于预计2022年日常关联交易的议案
该议案为日常关联交易事项，关联股东永辉超市股份有限公司、重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司未参与表决。
总表决情况：
同意273013902股，占出席会议所有股东所持股份的98.7567％；反对3437201股，占出席会议所有股东所持股份的1.2433％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意947689股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6126％；反对
3437201股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3874％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。
7.关于办理银行授信和保函的议案
总表决情况：
同意476368228股，占出席会议所有股东所持股份的99.2841％；反对
3435001股，占出席会议所有股东所持股份的0.7159％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意949889股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6628％；反对
3435001股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3372％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。
8.关于为子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意475571539股，占出席会议所有股东所持股份的99.1180％；反对
4231690股，占出席会议所有股东所持股份的0.8820％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意153200股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4938％；反对
4231690股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5062％；弃权0股。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
9.关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意476720428股，占出席会议所有股东所持股份的99.3575％；反对
3082801股，占出席会议所有股东所持股份的0.6425％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意1302089股，占出席会议的中小股东所持股份的29.6949％；反对
3082801股，占出席会议的中小股东所持股份的70.3051％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。10.关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案总表决情况：
同意476366028股，占出席会议所有股东所持股份的99.2836％；反对
3437201股，占出席会议所有股东所持股份的0.7164％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意947689股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6126％；反对
3437201股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3874％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。
11.关于补选董事的议案
总表决情况：
同意476366028股，占出席会议所有股东所持股份的99.2836％；反对
3437201股，占出席会议所有股东所持股份的0.7164％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意947689股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6126％；反对
3437201股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3874％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过，吴乐峰先生当选为公司第十届董事会董事。
12.关于制定《企业负责人薪酬与经营业绩考核管理办法》的议案
总表决情况：
同意475433739股，占出席会议所有股东所持股份的99.0893％；反对
4369490股，占出席会议所有股东所持股份的0.9107％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意15400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3512％；反对
4369490股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6488％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。
13.关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意475626839股，占出席会议所有股东所持股份的99.1296％；反对
4176390股，占出席会议所有股东所持股份的0.8704％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意208500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7550％；反对4176390股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2450％；弃权0股。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
14.关于补选监事的议案
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举郭亚东、刘唯2人为公司第十届监事会监事。
监事候同意票比
序号同意票（股）表决结果
选人例（%）
与会股东总表决结果43569390290.81%
1郭亚东
其中：中小投资者表决结果80449018.35%表决通过
与会股东总表决结果43569390290.81%
2刘唯
其中：中小投资者表决结果80449018.35%
议案表决结果：审议通过，郭亚东先生、刘唯女士当选为公司第十届监事会监事。
三、报告事项
本次股东大会上，独立董事冀志斌先生代表公司全体独立董事进行述职，向股东大会提交了《2021年度独立董事述职报告》，对2021年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所
2.律师姓名：桂婷婷、陈力菲
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席和列
席会议的人员资格、会议的表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1.中百控股集团股份有限公司2021年年度股东大会决议。
2.中百控股集团股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书。
中百控股集团股份有限公司董事会
2022年4月21日