通化金马:董事会决议公告

证券代码：000766证券简称：通化金马公告编号：2022-15
通化金马药业集团股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会第十次会议通知于2022年
4月19日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2022年4月27日上午9时以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事8人，实到董事8人。
4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议公司2022年第一季度报告。
公司2022年第一季度报告同日披露于巨潮资讯网。
会议以8票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年第一季度报告。
2、审议关于修订《公司章程》的议案
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对章程相关条款进行修订，具体内容详见同日公司披露的《修订对照表》。
该议案需提交2021年度股东大会审议。
会议以8票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
3、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司修订了《股东大会议事规则》，修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
该议案需提交2021年度股东大会审议。
会议以8票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。
4、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司修订了《董事会议事规则》，修订后的《董事会议事规则》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
该议案需提交2021年度股东大会审议。
会议以8票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。
5、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案
为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司修订了《独立董事工作制度》，修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
会议以8票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案。
6、审议关于修订《募集资金管理制度》的议案
为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司修订了《募集资金管理制度》，修订后的《募集资金管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
会议以8票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案。
7、审议关于修订《信息披露管理制度》的议案
为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司修订了《信息披露管理制度》，修订后的《信息披露管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
会议以8票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案。
8、审议关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
会议以8票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
9、审议关于召开2021年年度股东大会的议案
公司拟于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
会议以8票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2021年年度股东大会的议案。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2022年4月27日