陕西金叶:监事会决议公告

证券代码：000812证券简称：陕西金叶公告编号：2022-30号
陕西金叶科教集团股份有限公司
八届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届监事会第五次会议于2022年4月15日以书面送
达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于2022年4月27日14:00在公司第三会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯卫平先生主持。
会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：
一、《公司2021年度监事会工作报告》该议案须经公司2021年年度股东大会审议通过。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2021年度监事会工作报告》。
二、《公司2021年年度报告及其摘要》经审核，监事会认为董事局编制和审议公司2021年年度报告及其摘要的程序符合相关法律法规及监管规则有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1该议案须经公司2021年年度股东大会审议通过。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2021年年度报告》。
三、《公司2021年度内部控制评价报告》经审核，监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制体系及内部控制制度在经营活动中得到了较好地执行，总体上符合监管机构的相关要求和公司发展的需要，为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。《公司
2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制制度建设及内部控制体系运行情况。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2021年度内部控制评价报告》。
四、《公司2021年度财务决算报告》该议案须经公司2021年年度股东大会审议通过。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
五、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》经审议，同意2021年度公司计提各项资产减值准备合计
28249028.29元，转回781624.12元，转销及核销
4223930.97元。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网发布的《关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》。
2六、《公司2022年第一季度报告》经审核，监事会认为董事局编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合相关法律法规及监管规则有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2022年第一季度报告》。
七、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
针对为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险事项，会议进行了充分讨论，根据相关法律法规、监管规则及《公司章程》等有关规定，公司全体监事均需对该事项予以回避，会议同意将该事项直接提交至公司2021年年度股东大会审议。
详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十八日
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