中航西飞:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000768证券简称：中航西飞公告编号：2022-018
中航西安飞机工业集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会没有出现否决提案的情形。
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2022年4月27日（星期三）下午14：20；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年4月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月27日上午
9:15至2022年4月27日下午15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中
心第六会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
1（五）主持人：董事、总经理宋科璞先生
公司董事长吴志鹏先生因公出差，经与会董事一致推举，由公司董事、总经理宋科璞先生主持本次会议。
（六）本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共99人，代表股份1577006584股，占公司有表决权股份总数的56.9595%，其中通过现场投票的股东3名，代表股份1076701股，占公司有表决权股份总数的0.0389%；
通过网络投票的股东96人，代表股份1575929883股，占公司有表决权股份总数的56.9206%。
（二）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共94人，代表股份56572366股，占公司有表决权股份总数的2.0433%，其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1072201股，占公司有表决权股份总数的0.0387%；通过网络投票的中小股东93人，代表股份55500165股，
占公司有表决权股份总数的2.0046%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
2三、议案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《2021年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意1576916284股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9943%；反对90300股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意56482066股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8404%；反对90300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1596%；弃权0股。
（二）批准《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：同意1576916284股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9943%；反对90300股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意56482066股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8404%；反对90300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1596%；弃权0股。
（三）批准《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：同意1576916284股，占出席本次会议所有股东
3所持有效表决权股份总数的99.9943%；反对90300股，占出席本次
会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意56482066股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8404%；反对90300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1596%；弃权0股。
（四）批准《2021年度财务决算报告》
总表决情况：同意1576916284股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9943%；反对90300股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意56482066股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8404%；反对90300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1596%；弃权0股。
（五）批准《2022年度财务预算报告》
总表决情况：同意1576916284股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9943%；反对90300股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意56482066股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8404%；反对90300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1596%；弃权0股。
4（六）批准《2021年度利润分配预案》
总表决情况：同意1576916284股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9943%；反对90300股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意56482066股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8404%；反对90300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1596%；弃权0股。
（七）批准《关于签订的议案》
总表决情况：同意56438366股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7631%；反对134000股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2369%；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意56438366股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7631%；反对134000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2369%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国航空工业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公
司、雷阎正、吴继文进行了回避，上述关联股东合计持有的公司
1520434218股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
（八）批准《关于调整2022年度与中航工业集团财务有限责任
5公司金融业务额度的议案》
总表决情况：同意56438366股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7631%；反对134000股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2369%；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意56438366股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7631%；反对134000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2369%；弃权0股。
本议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国航空工业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公
司、雷阎正、吴继文进行了回避，上述关联股东合计持有的公司
1520434218股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
（九）批准《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意1576916084股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9943%；反对90300股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0057%；弃权200股占
出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意56481866股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8400%；反对90300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1596%；弃权200
股占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
6四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师姓名：郭斌、闫思雨
（三）律师意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、会议主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）中航西安飞机工业集团股份有限公司2021年度股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会
二○二二年四月二十八日
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