汇通能源:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600605证券简称：汇通能源公告编号：2022-017
上海汇通能源股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区淞虹路 207 号明基广场 B 座 7楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）113566717
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.0539
份总数的比例（%）
(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定及大会主持情况
鉴于目前上海疫情防控的情况及要求，公司本次股东大会增加了视频参会方式，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集。公司董事长杨张峰先生因工作安排原因未出席会议，根据《公司章程》的有关规定，其指定董事赵永先生代为主持；北京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，公司董事长杨张峰先生、董事孙中启先生因工作安排原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书赵永先生出席了会议，公司所有高管均出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 113008696 99.5086 558021 0.4914 0 0.0000
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 113008696 99.5086 558021 0.4914 0 0.0000
3、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 113024696 99.5227 542021 0.4773 0 0.0000
4、议案名称：关于2021年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%） （%） （%）A股 113443917 99.8918 122800 0.1082 0 0.0000
5、议案名称：关于支付2021年度审计费用并续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 113443917 99.8918 122800 0.1082 0 0.0000
6、议案名称：2021年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 113008696 99.5086 558021 0.4914 0 0.0000
7、议案名称：关于2022年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 113443917 99.8918 122800 0.1082 0 0.0000
8、议案名称：关于提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 113443917 99.8918 122800 0.1082 0 0.0000
9、议案名称：关于制定《董事、监事任职津贴管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 113024696 99.5227 542021 0.4773 0 0.0000
10、议案名称：关于签订《2022年-2025年关联交易框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1281421 69.6635 558021 30.3365 0 0.0000
11、议案名称：关于使用闲置资金理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 113024696 99.5227 542021 0.4773 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
12、关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选
表决权的比例（%）
12.01赵殿华11175752198.4069是
12.02文贤勇11231752098.9000是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）关于2021年度利润
4171664293.32401228006.676000.0000
分配的预案关于支付2021年度
5审计费用并续聘审171664293.32401228006.676000.0000计机构的议案关于制定《董事、监
9事任职津贴管理制129742170.533454202129.466600.0000度》的议案关于签订《2022年-
102025年关联交易框128142169.663555802130.336500.0000架协议》的议案关于补选第十届董
12.00事会非独立董事候------
选人的议案
12.01赵殿华302461.6443----
12.02文贤勇59024532.0882----
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-11为非累积投票议案，议案12为累积投票议案；
2、议案1-12均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所持
表决权的1/2以上审议通过；
3、议案10为关联交易议案，西藏德锦企业管理有限责任公司回避表决该议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：罗瑶、郦苗苗
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
上海汇通能源股份有限公司
2022年4月23日