鲁泰Ａ:董事会决议公告

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2022-020
债券代码：127016债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议
通知于2022年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月27日下午
14：00在鲁泰般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为
现场、视频会议与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席8人，通讯表决4人，董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成以通讯方式表决。公司3名监事及12名高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于董事会2021年度工作报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。董事会工作报告的内容详见《2021年年度报告全文》“第三节经营情况讨论与分析”。
2、审议通过了《关于总裁2021年度工作报告的议案》。表决结果：同意
12票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：
同意12票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》。表决结果：同意
12票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于公司2021年度财务预算的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详情参见同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。
7、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2021年度考核结果的议案》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于公司2021可持续发展报告的议案》。表决结果：同意
12票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。表决结果：
同意12票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于2022年一季度报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于公司认购私募证券投资基金份额的议案》。表决结果：
同意12票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于对海南辉麟国际控股有限公司追加投资的议案》。表
决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过了《关于根据股东大会授权修改有关条款的议案》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。表决结果：同
意12票，反对0票，弃权0票。
上述议案中第1、3、4、6、10项议案将提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。2.关于第九届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2022年4月29日