永安林业:董事会决议公告

股票代码：000663股票简称：永安林业编号：2022-019
福建省永安林业（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第二十一次会议通知于2022年4月25日以书面和
传真方式发出，2022年4月27日以现场及视频相结合的方式召开。会议由公司董事长朱成庆先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通
过了《公司董事会2021年度工作报告》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会2021年度工作报告》。
（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通
过了《关于会计政策变更的议案》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于会计政策变更的公告》。
1（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通
过了《关于计提资产减值准备的议案》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。
（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通
过了《公司2021年度财务决算报告》。
（五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通
过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
（六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通
过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。
（八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通
过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2的《2021年度内部控制自我评价报告》。
（九）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通
过了《公司2021年度社会责任报告》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021年度社会责任报告》。
（十）会议听取了《公司独立董事2021年度述职报告》
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《独立董事2021年度述职报告》。
上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（七）议案将提交公司股东大会审议。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2022年4月27日
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