韶钢松山:关于召开2021年度股东大会的通知（更新后）

证券代码：000717证券简称：韶钢松山公告编号：2022－31
广东韶钢松山股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2021年度股东大会
2.股东大会召集人：2022年4月27日，公司召开第八届董事会第五次会议，会议决
定于2022年5月19日（星期四）召开公司2021年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性。
经本公司董事会审核，认为：公司2021年度股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午2：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19日（星期四）上午9:15至2022年5月19日（星期四）下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。
5.会议召开的方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2022年5月11日（星期三）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2022年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）年度报告审计会计师。
8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝公司总部 B1001会议室
1二、会议审议事项
（一）提案名称
本次股东大会拟审议事项如下：
表一：本次股东大会提案编码示例表提案备注议案名称编码（该列打勾的栏目可以投票）
100总议案（除累积投票提案外的所有提案）√
1.002021年度董事会工作报告√
2.002021年度监事会工作报告√
3.002021年年度报告全文及摘要√
4.002021年度财务决算报告√
5.002022年度预算的议案√
6.002021年度利润分配预案的议案√
7.002022年金融衍生品投资计划的议案√
8.00关于修订《公司章程》的议案√
9.00关于修订《董事会议事规则》的议案√
10.002022年度基建技改项目投资框架计划的议案√
（二）提案的具体内容
1.提案编码1.00：2021年度董事会工作报告具体内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网上披露的《2021年度董事会工作报告》全文。
2.提案编码2.00：2021年度监事会工作报告具体内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网上披露的《2021年度监事会工作报告》全文。
3.提案编码3.00：2021年年度报告全文及摘要
具体内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网上披露的2021年年度报告全文及摘要。
4.提案编码4.00：2021年度财务决算报告
具体内容详见公司2022年4月28日刊登在巨潮资讯网上中审众环会计师事务所对公
2司出具的标准无保留意见的审计报告。
5.提案编码5.00：2022年度预算的议案具体内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网上披露的《2022年度预算的公告》。
6.提案编码6.00：2021年度利润分配预案的议案具体内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网上披露的《2021年度利润分配预案的公告》。
7.提案编码7.00：2022年金融衍生品投资计划的议案具体内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网上披露的《2022年金融衍生品投资计划的公告》。
8.提案编码8.00：关于修订《公司章程》的议案具体内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于修订的公告》。
9.提案编码9.00：关于修订《董事会议事规则》的议案具体内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于修订的公告》。
10.提案编码10.00：2022年度基建技改项目投资框架计划的议案具体内容详见公司2022年4月21日在巨潮资讯网上披露的《2022年度基建技改项目投资框架计划的公告》。
11.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式、登记时间和登记地点
（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）
（2）登记时间：2022年5月17日（星期二）8:00－17:30
（3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
2.登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3.会议联系方式
3联系人：皮丽珍，赖万立
地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
邮箱地址：sgss@baosteel.com
4.其他说明
出席本次会议不存在相关费用，本次股东大会会期半天，食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第五次会议决议；
2.公司第八届监事会第四次会议决议；
附件一：授权委托书
附件二：参加网络投票的具体操作流程广东韶钢松山股份有限公司董事会
2022年4月29日
4附件一：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2021年度
股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签字或盖章）：受托人（签字）：
委托人股东帐号：受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托权限：委托日期：
对本次股东大会提案事项的投票指示：
提案表决意见备注（该列打勾的议案名称编码同意反对弃权栏目可以投票）
100总议案（除累积投票提案外的所有提案）√
1.002021年度董事会工作报告√
2.002021年度监事会工作报告√
3.002021年年度报告全文及摘要√
4.002021年度财务决算报告√
5.002022年度预算的议案√
6.002021年度利润分配预案的议案√
7.002022年金融衍生品投资计划的议案√
8.00关于修订《公司章程》的议案√
9.00关于修订《董事会议事规则》的议案√
10.002022年度基建技改项目投资框架计划的议案√
备注：1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空
格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。
3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
5附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
1.投票代码：360717；
2.投票简称：“韶钢投票”
（二）填报表决意见提案表决意见备注（该列打勾的议案名称编码同意反对弃权栏目可以投票）
100总议案（除累积投票提案外的所有提案）√
1.002021年度董事会工作报告√
2.002021年度监事会工作报告√
3.002021年年度报告全文及摘要√
4.002021年度财务决算报告√
5.002022年度预算的议案√
6.002021年度利润分配预案的议案√
7.002022年金融衍生品投资计划的议案√
8.00关于修订《公司章程》的议案√
9.00关于修订《董事会议事规则》的议案√
10.002022年度基建技改项目投资框架计划的议案√
1.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
61.投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午9:15，结束时间为2022年5月19日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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