淮河能源:淮河能源（集团）股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600575证券简称：淮河能源公告编号：临2022-032
淮河能源（集团）股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于
2022年4月28日在公司四楼会议室以现场加视频方式召开，会议通知于2022年4月
18日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席9人。公司
监事和高级管理人员列席了会议。会议由王戎董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过了如下决议：
审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2022年第一季度报告》
公司2022年第一季度报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及公
司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
特此公告。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
2022年4月29日