长江证券:关于公司董事2021年度薪酬与考核情况的专项说明

关于公司董事2021年度薪酬与考核情况的专项说明
根据《公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》以及
《公司章程》等有关规定，现将长江证券股份有限公司（以下简称公司）董事2021年度薪酬与考核情况说明如下:
一、公司董事2021年度薪酬发放情况
根据公司董事薪酬相关规定，公司按每名外部董事每年税前20万元的标准，向其支付董事津贴。公司部分外部董事已按照上述标准领取了2021年度津贴。
公司内部董事依照公司高级管理人员绩效管理制度和薪酬管理
制度进行考核，确定并发放薪酬。
二、公司董事2021年度履职及考核情况
2021年，公司董事会共召开董事会会议7次、召集股东大会2次，现任董事均出席会议并按照法律、法规及《公司章程》的规定行使职权，无缺席情况发生。根据专业职能，董事会组织召开了13次专门委员会会议，对拟提交董事会审议的重大事项进行讨论、研究和论证，提高了董事会议事效率和决策质量。
2021年，各位董事充分运用自身专业优势和实践经验，对提交
董事会审议的事项进行深入研究、全面分析、审慎判断，保证董事会决策的科学性与严谨性；通过多种渠道和形式全面、深入了解行业发
展状况和公司运营情况，与公司经营管理层保持密切沟通，并提出诸多宝贵意见和建议；持续跟踪股东大会、董事会决议的执行情况，促进了公司各项业务的合理布局和稳步发展。根据《公司董事履职评价与薪酬管理制度》的规定，董事会对全体董事履行职责情况进行了评价，履职评价结果均为称职。
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日