*ST东海A:2021年度董事会工作报告

海南大东海旅游中心股份有限公司2021年度董事会工作报告
海南大东海旅游中心股份有限公司
2021年度董事会工作报告
报告期内，受新冠疫情持续影响，国内旅游业及旅游服务业市场经营惨淡，虽然公司主营业务收入较上年同期大幅上升，但是净利润为负。2021年度主要工作如下:
一、报告期内，董事会共召开了8次会议
1、2021年4月22日，公司召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过
了公司《2020年度董事会工作报告》《2020年度财务决算报告》《2020年度利润分配预案》《关于资产减值准备计提与核销的预案》《关于公司2020年年度报告的议案》《公司2020年度内部控制评价报告》《公司2021年度投资者关系管理工作计划》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》
《关于公司股票交易被实施退市风险警示的议案》《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。
2、2021年4月22日，公司召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于公司2021年第一季度报告的议案》。
3、2021年5月13日，公司召开了第九届董事会第六次临时会议，审议通过了公司《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要》《的议案》《关于》《关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的议案》《关于本次交易不构成第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》《关于本次交易符合第四条规定的议案》《关于本次交易相关主体不存在第十三条情形的议案》《关于本次交易符合第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律
适用意见第12号>、的相关规定的议案》《关于本次交易符合第四十三条规定的议案》《本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
《关于暂不召开临时股东大会会议的议案》。
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4、2021年6月16日，公司召开了第九届董事会第七次临时会议，审议通
过了公司《关于公司董事会换届选举的议案》《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
5、2021年7月9日，公司召开了第十届董事会第一次临时会议，审议通过
了公司《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》。
6、2021年7月29日，公司召开了第十届董事会第二次临时会议，审议通
过了公司《关于终止重大资产重组事项的议案》《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
7、2021年8月19日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了
《关于公司2021年半年度报告的议案》。
8、2021年10月21日，公司召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了
《关于公司2021年第三季度报告的议案》。
二、独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况详见《海南大东海旅游中心股份有限公司2021年年度报告全文》第四节公司治理之六报告期内董事履行职责情况。
三、董事会专门委员会履行职责情况董事会专门委员会履行职责情况详见《海南大东海旅游中心股份有限公司
2021年度报告全文》第四节公司治理之七董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况。
四、董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会依法、诚信尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。
五、2021年度公司经营情况及2022年经营计划2021年度公司经营情况及2022年经营计划详见《海南大东海旅游中心股份有限公司2021年度报告全文》第三节管理层讨论与分析。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会二0二二年四月二十八日
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