有研粉材:第二届监事会第二次会议决议公告

证券代码：688456证券简称：有研粉材公告编号：2022-016
有研粉末新材料股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二次会议通
知于2022年4月11日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2022年4月21日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。
公司2021年度监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关的法律、法规依法运行。公司董事、高级管理人员执行公司财务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害股东权益及公司利益的行为。
表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。
公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2021年度财务决算报告》，真实反映了公司2021年度财务状况和整体运营情况。
表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，表决通过。
1本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》。
根据公司2021年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性原则，公司编制了2022年度财务预算报告。
表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
经信永中和国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月
31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币97232034.23元，按2021年年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每
10股派发现金红利2.4元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。
表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-011）
5.审议通过《关于公司及其摘要的议案》。
经审核，公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员对公司2021年年度报告进行了确认，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及其摘要。
6.审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
2年度内部控制自我评价报告》。
7.审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。
公司监事会认为，本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以招投标价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易确认以及2022年度关联交易预计的公告》（编号
2022-012）。
8.审议通过《关于公司及正文的议案》。
监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第一季度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员对公司2022年第一季度报告进行了确认，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年第一季度报告》及正文（编号2022-017）。
9.审议通过《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》。
表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，表决通过。
10.审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2022-014）。
11.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超
3过人民币2.4亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中
国证监会认可的其他投资品种等。在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号2022-010）。
12.审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构。
表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（编号2022-013）。
特此公告。
有研粉末新材料股份有限公司监事会
2022年4月22日
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