现代投资:关于2021年度利润分配预案的公告

证券简称：现代投资证券代码：000900公告编号：2022-008
现代投资股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日召开的第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议审
议通过了《2021年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、2021年度利润分配预案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司净利润519374071.24元，提取10%的法定盈余公积金
51937407.12元，本年度可供分配利润467436664.12元。
2021年度利润分配采取派发现金红利的方式，以2021年年末的
股本总额1517828334股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.60元（含税）共计派发现金242852533.44元（含税），未分配利润结转至下一年度。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定及《公司
2019年度－2021年度分红规划》，充分考虑了广大投资者特别是中
小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
本次利润分配预案已经公司2022年3月31日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次会议审议通过。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
三、风险提示本次利润分配预案尚需经2021年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）公司第八届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第八届监事会第六次会议决议；
（三）独立董事独立意见。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
2022年3月31日