新洋丰:董事会决议公告

证券代码：000902证券简称：新洋丰编号：2022-030
债券代码：127031债券简称：洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通
知于2022年4月14日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年4月18日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室，以现场和通讯相结合的表决方式召开。应出席本次会议的董事9名，实际出席本次会议的董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
1.审议通过了《新洋丰农业科技股份有限公司2022年第一季度报告的议案》具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新洋丰农业科技股份有限公司2022年第一季度报告全文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2022年4月18日