顺鑫农业:独立董事年度述职报告

北京顺鑫农业股份有限公司
独立董事2021年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021年我们严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定和要求，认真履行职责，谨慎、勤勉地行使了独立董事的权利，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现代表董事会独立董事将2021年独立董事工作情况向各位股东汇报：
一、2021年出席会议情况
（一）出席董事会的情况2021年度，公司董事会会议共召开了12次，其中现场会议12次。按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，我们均按时参加了各次会议，无委托其他独立董事出席或缺席情况。报告期内，我们对会议审议的所有议案均投了赞成票，未对董事会各项议案及其它事项提出异议。
具体出席会议情况如下：
独立董事出席董事会的情况本报告期现场出席以通讯方委托出席是否连续两次独立董事缺席董事任职状态应参加董董事会次式参加董董事会次未亲自参加董姓名会次数事会次数数事会次数数事会会议鲁桂华现任1212000否徐猛现任88000否陈亦昕现任1212000否战飞扬离任44000否
（二）出席股东大会的情况
2021年度，公司共召开了1次股东大会，即2020年度股东大会。我们按照
有关规定按时出席了上述各次股东大会，无缺席情况。
二、2021年发表独立意见情况1、2021年4月13日，在公司第八届董事会第十二次会议上出具了《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事事前认可意见》、《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事2020年度对相关事项的独立意见》及《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。
2、2021年8月25日，在公司第八届董事会第十八次会议上出具了《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。三、2021年维护全体股东利益方面所做工作1、持续关注公司信息披露工作，确保公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度》等相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、我们作为公司独立董事，严格按照《公司章程》和《独立董事制度》等
相关规定履行职责，参加董事会和董事会专业委员会的会议，认真研读各项议案，独立客观发表意见。对公司关联交易情况、募集资金运用、担保、计提资产减值、聘用会计师事务所等事项发表独立意见。我们根据《独立董事年报工作制度》，在年报编制过程中，与公司年审会计师就年报审计工作及审计内容进行了沟通，切实履行自己的职责，对年报的编制工作过程及申报审计工作进行了有效的监督。
3、我们利用参加董事会和股东大会的时间，以及其他可充分利用的时间对
公司的经营情况进行了解，听取公司管理层关于经营状况和规范运作方面的汇报；通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响。
2022年，我们将继续本着对公司及全体股东高度负责的态度，谨慎、勤勉、认真地履行独立董事职务；持续积极学习相关法律法规，进一步深入全面了解公司情况，对董事会决议事项发表独立、客观意见，切实做到从根本上保护中小股东合法权益的利益，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：鲁桂华、徐猛、陈亦昕
2022年4月27日