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证券代码:000759证券简称:中百集团公告编号:2022-023
中百控股集团股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第八次会议于2022年5月12日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年5月5日以电子邮件形式发出。应参会监事5名,实际参会监事5名。监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
关联监事贾蕾女士、郭亚东先生、刘唯女士回避表决,2名非关联监事进行了表决。
会议审议并以2票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于第一大股东延长股权激励承诺履行期限的议案》。
监事会经审议后认为:公司第一大股东武商联延长股权激励承诺履行期限事
项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等
相关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,审议程序符合相关法律法规,表决程序合法有效,未损害公司和其他股东利益。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司监事会
2022年5月13日 |
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