金迪克:江苏金迪克生物技术股份有限公司关于变更财务总监及聘任审计部负责人的公告

证券代码：688670证券简称：金迪克公告编号：2022-013
江苏金迪克生物技术股份有限公司
关于变更财务总监及聘任审计部负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日
召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过
了《关于变更财务总监的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》，现将具体情况公告如下：
一、变更财务总监
公司副总经理、财务总监兼董事会秘书樊长勇先生因工作岗位调整原因，申请辞去财务总监职务，将继续在公司担任副总经理兼董事会秘书职务。
经公司总经理余军先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司于2022年4月7日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》，公司董事会聘请黄强先生为公司财务总监（简历详见附件），任期
自第一届董事会第十四次会议审议通过之日起，至第一届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了如下独立意见：
经过对黄强先生的背景、工作经历的了解，独立董事认为：黄强先生具备相关专业知识和管理经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，符合履行相关职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于财
务总监任职资格的规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司财务总监的提名程序、表决程序、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们一致同意黄强先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
1二、聘任公司审计部负责人
为了完善公司内部治理，优化公司内部结构，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的要求，经公司第一届董事会审计委员会提名，第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任张一珉先生（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。
特此公告。
江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会
2022年4月9日
2附件：简历
1、黄强先生简历黄强，男，1980年7月生，汉族，本科学历，注册税务师，会计师，2002年 7 月至 2016 年 3 月历任河南神火煤电股份有限公司（000933.SZ）财务部科
员、副科长、科长；2016年4月至2021年3月历任海南中和药业股份有限公司
证券事务代表、董事会办公室主任、财务副总监、总经理助理；2021年4月至今任江苏金迪克生物技术股份有限公司财务副总监。
2、张一珉先生简历张一珉，男，1988年2月生，汉族，硕士研究生学历，2013年1月至2014年3月，任贵州航天电器股份有限公司会计（期间外派至下属子公司苏州华旃航天电器有限公司任成本会计）；2014年3月至2014年12月，任南京江宁万达广场有限公司会计；2015年1月至2016年1月，任泰州市榕兴医疗用品股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书；2016年1月至2016年6月，任昆山科大宏威软件科技有限公司财务经理；2016年6月至今，任江苏金迪克生物技术股份有限公司财务经理。
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