数源科技:年度股东大会通知

证券代码：000909证券简称：数源科技公告编号：2022-022
数源科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
★股东大会届次：2021年年度股东大会
★现场会议召开时间：2022年5月27日（星期五）下午14:00
★股权登记日：2022年5月23日
★会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2021年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2022年4月28日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2022年5月27日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年5月27日（星期五）9:15-9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年5月27日（星期五）9:15-15:00。
—1—5、会议的召开方式本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2022年5月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2022年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会审议事项中，相关议案需要相关关联股东回避表决，且回避表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼八楼第一会议室）。
二、会议审议事项
1、本次股东大会议案编码如下表所示：
备注议案编码议案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票议案外的所有议案√
非累积投票议案
1.00议案1《董事会2021年度工作报告》√
2.00议案2《2021年年度报告》全文、摘要√
3.00议案3《监事会2021年度工作报告》√
4.00议案4《2021年度财务决算报告》√
—2—5.00议案5《2021年度利润分配预案》√议案6《关于制定的议案》议案7《关于2021年度董事长、监事会召
7.00√集人薪酬考核情况的报告》议案8《关于提名第八届董事会独立董事候选人
8.00√的议案》
9.00议案9《关于续聘会计师事务所的议案》√议案10《关于预计公司2022年度日常关联√作为投票对象
10.00交易的议案》的子议案数：（7）预计与西湖电子集团有限公司及其下属控
10.01股子公司交易，销售产品、商品等10000√
万元预计与西湖电子集团有限公司及其下属控
10.02股子公司交易，采购产品、商品等10000√
万元预计与西湖电子集团有限公司及其下属控
10.03股子公司交易，提供劳务、服务、租金等√
1000万元
预计与数源科技高管担任董事的企业交易，
10.04√
提供劳务、服务、租金等3000万元
预计与西湖电子集团有限公司交易，支付
10.05√
“西湖电子债”发行费及利息等2800万元预计与西湖电子集团有限公司及其下属控
10.06股子公司交易，接受劳务、服务、租金等√
435万元
预计与数源科技关键管理人员施加重大影
10.07√
响企业交易，接受劳务、服务等150万元议案11《关于授权公司及控股子公司提供
11.00√对外担保额度的议案》议案12《关于授权公司提供关联担保额度
12.00√的议案》
13.00议案13《关于修订的议案》√议案14《关于修订的
14.00√议案》议案15《关于修订的议
15.00√案》议案16《关于修订的议
16.00√案》议案17《关于修订的
17.00√议案》—3—议案18《关于修订的
18.00√议案》议案19《关于修订的
19.00√议案》议案20《关于修订的
20.00√议案》议案21《关于修订的
21.00√议案》议案21《关于修订的
22.00√议案》议案23《关于修订的议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；第6项、第11项、第12
项、第13项、第14项、第15项、第16项议案由股东大会特别决议通过，其余
议案由股东大会普通决议通过；第10项议案和第12项议案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决；第10项议案需逐项表决；关于第8项议案，由于仅选举一名独立董事，因此不适用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已于公司2022年4月28日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通过具体内容详见2022年4月30日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：
（1）符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡办理登记；
（2）符合条件的法人股股东持深圳证券股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式见附件二）和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件二）、股东本人身份证、深圳证券股东账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。
—4—（4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于2022年
5月26日）。
2、登记时间：
2022年5月24日至2022年5月26日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)。(双休日除外)
3、登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市西湖区教工路1号）。
4、会议联系方式
联系人：占红霞、陈莹莹
电话：0571-88271018
传真：0571-88271038
邮箱：stock@soyea.com.cn
地址：浙江省杭州市教工路1号公司证券投资部
邮编：310012
5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、第八届监事会第七次会议决议。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2022年4月30日
—5—附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360909”，投票简称为“数源投票”。
2、优先股的投票代码与投票简称：不适用
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
—6—附件二：
授权委托书格式（一）授权委托书
兹委托先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限
公司2021年年度股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。
委托人签名（单位公章）：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持股数：受托时间：
委托人股票账户：委托时间：
授权委托书格式（二）授权委托书
兹委托先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有
限公司2021年年度股东大会，并按照以下授权行使表决权：
备注同意反对弃权该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票
总议案：除累积投票提案
100√
外的所有提案非累积投票提案议案1《董事会2021年度
1.00√工作报告》
议案2《2021年年度报告》
2.00√
全文、摘要议案3《监事会2021年度
3.00√工作报告》议案4《2021年度财务
4.00√决算报告》议案5《2021年度利润分
5.00√配预案》7议案6《关于制定的议案》议案7《关于2021年度董
7.00事长、监事会召集人薪酬√考核情况的报告》议案8《关于提名第八届董
8.00事会独立董事候选人的议√案》议案9《关于续聘会计师
9.00√事务所的议案》议案10《关于预计公司
10.002022年度日常关联交易√的议案》预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子
10.01√
公司交易，销售产品、商品等10000万元预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子
10.02√
公司交易，采购产品、商品等10000万元预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子
10.03√
公司交易，提供劳务、服务、租金等1000万元预计与数源科技高管担
任董事的企业交易，提供
10.04√
劳务、服务、租金等3000万元预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“西湖
10.05√电子债”发行费及利息等
2800万元
预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子
10.06√
公司交易，接受劳务、服务、租金等435万元预计与数源科技关键管理人员施加重大影响企
10.07√业交易，接受劳务、服务等150万元议案11《关于授权公司及
11.00√
控股子公司提供对外担
8保额度的议案》议案12《关于授权公司
12.00提供关联担保额度的议√案》议案13《关于修订的议案》议案14《关于修订的议案》议案15《关于修订的议案》议案16《关于修订的议案》议案17《关于修订的议案》议案18《关于修订的议案》议案19《关于修订的议案》议案20《关于修订的议案》议案21《关于修订的议案》议案21《关于修订的议案》议案23《关于修订√的议案》
委托人签名（单位公章）：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持股数：受托时间：
委托人股票账户：委托时间：
9