华强科技:湖北华强科技股份有限公司关于2021年年度股东大会取消议案的公告

证券代码：688151证券简称：华强科技公告编号：2022-024
湖北华强科技股份有限公司
关于2021年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次：
2021年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2022年4月19日
3、股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688151 华强科技 2022/4/12
二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
序号议案名称
9关于续聘2022年度审计机构的议案
2、取消议案原因
2022年3月25日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，并提交将于2022年4月19日召开的公司2021年年度股东大会审议。
1根据国务院国有资产监督管理委员会《中央企业财务决算报告管理办法》以
及《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》的规定，会计师事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务应不少于2年，不超过5年。截至2021年底，大信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司控股股东中国兵器装备集团有限公司财务决算审计业务已达5年，需重新履行相关程序。
综上，经公司第一届董事会第十六次会议审议，决定取消提交2021年年度股东大会审议的《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司2021年年度股东大会不再就该议案进行审议、表决。本次取消议案的程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、除了上述取消议案外，上市公司于2022年3月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2022年4月19日14点00分
召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月19日至2022年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
2投票股东类型
序号议案名称
A股股东非累积投票议案
12021年度董事会工作报告√
22021年度监事会工作报告√
32021年年度报告全文及其摘要√
42021年度财务决算报告√
52022年度财务预算报告√
6关于2021年度利润分配方案的议案√
7关于预计2022年度日常关联交易的议案√
8关于与兵器装备集团财务有限责任公司重新√
签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
9关于修订《董事会议事规则》的议案√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案经公司于2022年3月25日召开的第一届董事
会第十五次会议、第一届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8
应回避表决的关联股东名称：中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：0特此公告。
湖北华强科技股份有限公司董事会
2022年4月13日
3附件1：授权委托书
授权委托书
湖北华强科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月19日召
开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12021年度董事会工作报告
22021年度监事会工作报告
32021年年度报告全文及其摘要
42021年度财务决算报告
52022年度财务预算报告
6关于2021年度利润分配方案的议
案
7关于预计2022年度日常关联交易
的议案
8关于与兵器装备集团财务有限责
任公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
9关于修订《董事会议事规则》的
议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。