中钢国际:第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000928证券简称：中钢国际公告编号：2022-42
债券代码：127029债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2022年5月12日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及会议材料于2022年5月7日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（董事王建以通讯方式表决）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司下属中钢设备向浙商银行申请专项授信额度及担保的议案同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司向浙商银行申请不超过5亿元
的综合授信额度（TOSYALI 阿尔及利亚四期综合钢厂项目专用），授信品种为保函及信用证，最终以浙商银行实际审批的授信额度为准，授信有效期一年，由中钢国际提供不超过6亿元的连带责任保证担保。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《对外担保公告》（公告编号：2022-43）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案同意公司于2022年5月30日召开2022年第四次临时股东大会。
1具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的
《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-44）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2022年5月12日
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