振华新材:独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见

贵州振华新材料股份有限公司
独立董事关于
公司第五届董事会第二十次会议有关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规
及规范性文件，《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州振华新材料股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度文件的相关规定，我们作为贵州振华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于独立、客观判断的原则，现发表事前认可意见如下：
1.《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
公司拟聘任的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务的资质和
为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度审计工作的要求。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的审计机构及公司2021年年度审计机构的工作期间，遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成公司年度审计工作，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，我们同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，同时聘任其为公司2022年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交第五届董事会第二十次会议审议。
2.《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》经审议，关于公司新增2022年度日常关联交易预计金额的相关事项，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允。本次关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况，未发现本次关联交易对公司的独立性产生重大影响的情况。
综上，公司独立董事同意公司本次新增与红星电子2022年度日常关联交易
1预计的有关事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。如
有涉及关联董事的，该关联董事应在审议上述议案时回避表决。
（以下无正文，接独立董事签字页）
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