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证券代码:688079证券简称:美迪凯公告编号:2022-025
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月12日
(二)股东大会召开的地点:浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室【海宁市
长安镇(高新区)新潮路15号】
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数22
普通股股东人数22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量303317849
普通股股东所持有表决权数量303317849
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.7959比例(%)普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.7959
(%)(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长葛文志先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人,其中夏利敏、李潇、郭飚、韩洪灵、黄静、许罕飚以通讯方式出席了本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书王懿伟出席了本次会议;财务总监华朝花列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于董事会2021年年度工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
(%)(%)数(%)
普通股30330684999.9963110000.003700.0000
2、议案名称:关于监事会2021年年度工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
(%)(%)数(%)
普通股30330684999.9963110000.003700.0000
3、议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果:通过表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
(%)(%)数(%)
普通股30330684999.9963110000.003700.0000
4、议案名称:关于公司2021年年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
(%)(%)数(%)
普通股30330684999.9963110000.003700.0000
5、议案名称:关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
(%)(%)数(%)
普通股30330684999.9963110000.003700.0000
6、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年
度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
(%)(%)数(%)
普通股30330684999.9963110000.003700.0000
7、议案名称:关于2022年度公司董事、监事薪酬的议案审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
(%)(%)数(%)
普通股30330684999.9963110000.003700.0000
8、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
(%)(%)数(%)
普通股30330684999.9963110000.003700.0000
9、议案名称:关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
(%)(%)数(%)
普通股30330684999.9963110000.003700.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例票比例序票数票数
(%)(%)数(%)号
4关于公司5205647299.9788110000.021200.0000
2021年年
度利润分配方案的议案
5关于公司及5205647299.9788110000.021200.0000
其子公司向银行申请授信额度及担保的议案
6关于续聘天5205647299.9788110000.021200.0000
健会计师事
务所(特殊普通合伙)作为公司
2022年度
审计机构的议案
7关于20225205647299.9788110000.021200.0000年度公司董
事、监事薪酬的议案
8关于使用部5205647299.9788110000.021200.0000
分超募资金永久补充流动资金的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议情况:议案5为特别决议议案,已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有表决权的2/3以上通过;
2、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:乔若瑶、孟营营
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2022年5月13日
*报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。 |
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