威高骨科:山东威高骨科材料股份有限公司2021年年度股东大会资料

证券代码：688161证券简称：威高骨科山东威高骨科材料股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料
二零二二年四月山东威高骨科材料股份有限公司2021年年度股东大会会议
目录
2021年年度股东大会会议须知.......................................1
2021年年度股东大会会议议程.......................................4
2021年年度股东大会会议议案.......................................6
关于《2021年度董事会工作报告》的议案..................................6
关于《2021年度监事会工作报告》的议案.................................10
关于《2021年度财务决算报告》的议案..................................14
关于《2021年年度报告》及摘要的议案..................................17
关于聘请会计师事务所的议案........................................18
关于公司2021年度利润分配预案的议案..................................19
关于预计公司2022年度日常关联交易的议案................................20
关于公司董事、监事薪酬的议案.......................................26
1山东威高骨科材料股份有限公司2021年年度股东大会会议
2021年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”、“威高骨科”）特制定2021年年度股东大会会议须知：
一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。
需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，并配合会场相关防疫工作要求：
1、所有参会人员必须严格执行国家、山东省及威海市有关疫情防控期间健
康状况申报、隔离、观察等规定和要求。
2、所有参会人员需提供个人核酸检测报告、行程码、健康码、乘坐交通工具等相关信息。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员等可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
1山东威高骨科材料股份有限公司2021年年度股东大会会议
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股
东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具
2山东威高骨科材料股份有限公司2021年年度股东大会会议法律意见书。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向
参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年4月2日披露于上海证券交易所网站的《山东威高骨科材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
3山东威高骨科材料股份有限公司2021年年度股东大会会议
2021年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2022年4月26日14点00分2、会议地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江街26号）
3、会议召集人：董事会
4、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月26日至2022年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读会议须知
（四）选举监票人和计票人
（五）逐项审议各项议案
1、《关于的议案》
2、《关于的议案》
3、《关于的议案》
4、《关于及摘要的议案》
5、《关于聘请会计师事务所的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
4山东威高骨科材料股份有限公司2021年年度股东大会会议
听取：《2021年度独立董事述职情况报告》
（六）针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）主持人宣布现场会议表决结果、议案通过情况
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束（会后统计现场投票结果与网络投票结果）
5山东威高骨科材料股份有限公司2021年年度股东大会会议
2021年年度股东大会会议议案
议案一：
关于《2021年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会认真履行职责，依法合规运作。公司董事会根据2021年的实际工作情况，编制了《山东威高骨科材料股份有限公司2021年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2022年4月26日
6附件一：
山东威高骨科材料股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年度，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，认真履行职责，依法合规运作。
全体董事恪尽职守、勤勉尽责、科学决策，积极推动公司持续健康发展，切实维护公司和股东利益。现将董事会2021年度工作情况报告如下：
一、2021年度公司主要经营情况
2021年在有效的防疫措施控制下，医疗机构已恢复正常运营且手术量呈上升趋势。同时，公司持续加大研发投入，保持较强的持续创新能力并推动创新成果的有效转化，确保公司业绩稳定增长。
2021年，公司实现营业收入215354.70万元，同比增长18.08%；实现归属于上
市公司股东的净利润69031.84万元，同比增长23.62%；经营活动现金流量净额
78825.12万元，较同期增长22.38%。2021年末，公司总资产540327.41，较期初增
长70.20%；归属于上市公司股东的净资产453153.96万元，较同期末增长84.67%。
二、2021年度董事会日常工作
2021年公司共召开7次董事会会议；召开年度股东大会1次。会议的召集和召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合相关法律法规的有关规定，公司及时履行了信息披露义务。
（一）董事会召开情况
2021年，公司在职董事均出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并做出有效表决，审议通过所有议案。具体会议情况如下：
召开时间召开届次审议内容
2021/4/6第二届董事会第十一次会议《关于报出财务报表等文件的议案》《关于审议的议案》
2021/5/19第二届董事会第十二次会议《关于审议的议案》7《关于审议的议案》《关于审议的议案》
《关于聘请会计师事务所的议案》
《关于2020年度利润分配的议案》《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》《关于审议董事、高级管理人员薪酬的议案》
《关于召开2020年年度股东大会的议案》《关于设立募集资金专项账户并签订募集资
2021/5/31第二届董事会第十三次会议金三方监管协议的议案》《关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办理工商变更登记的议案》《关于公司的议案》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
2021/8/25第二届董事会第十五次会议金金额的议案》《关于的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
2021/9/29第二届董事会第十六次会议的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于开展票据池业务的议案》《关于制定的议案》
2021/10/27第二届董事会第十七次会议《关于公司的议案》
（二）股东大会召开情况
2021年，公司以现场结合通讯的形式召开了1次年度股东大会，公司董事会根
据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
2021年，董事会审计委员会共召开4次会议，审议通过了《关于报出财务报表等文件的议案》、《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》、《关于公司的议案》等议案；战略委员会召开1次会议，审议通过了《关8于探索公司战略规划的议案》；提名委员会召开1次会议，审议通过了《关于对公司董事会规模及构成情况审核的议案》；薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》等的议案。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，认真履行独立董事职责。按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，重点关注公司关联交易、对外担保、募集资金使用、高管薪酬和利润分配等与中小股
东利益密切相关的事项，对公司日常经营决策提出了专业性建议，充分发挥独立董事对公司治理的监督作用。
三、2022年度董事会工作计划
2022年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照科创板上市公司有关法
律法规的要求开展各项工作，认真履行各项职责，确保公司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益；公司将不断完善内控治理体系，形成权责分明、有效制衡的决策机制，提升公司治理水平；继续严格按照相关法律、法规要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，做好投资者关系管理工作。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2022年4月26日
9议案二：
关于《2021年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会认真履行职责，依法合规运作。公司监事会根据2021年的实际工作情况，编制了《山东威高骨科材料股份有限公司2021年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。
本议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山东威高骨科材料股份有限公司监事会
2022年4月26日
10附件二：
山东威高骨科材料股份有限公司
2021年度监事会工作报告
2021年度，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，对并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会2021年度工作情况报告如下：
一、2021年度监事会会议召开情况
2021年公司共召开4次监事会会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合相关法律法规的有关规定，公司及时履行了信息披露义务。公司在职董事均出席了监事会会议，没有缺席情况。监事会各次会议上，与会监事均能认真审议各项议案，并做出有效表决，审议通过所有议案。
具体会议情况如下：
召开时间召开届次审议内容《关于审议的议案》《关于审议的议案》《关于审议的议案》
2021/5/19第二届监事会第五次会议
《关于聘请会计师事务所的议案》
《关于2020年度利润分配的议案》《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》《关于审议董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司的议案》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集
2021/8/25第二届监事会第六次会议资金金额的议案》《关于的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
2021/9/29第二届监事会第七次会议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司的议
2021/10/27第二届监事会第八次会议案》
二、监事会对公司相关事项的核查意见
1、公司规范运作情况
2021年，公司董事会及股东大会严格遵守法律法规及《公司章程》的规定，依
法行使自身的职权。董事会及股东大会的召集、召开、表决及决议程序均合法合规。
公司的各位董事、高级管理人员以审慎的工作态度，执行经股东大会及董事会审议通过的各项决议。报告期内，监事会未发现董事或高级管理人员存在违反法律法规及《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、公司财务状况2021年，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查。公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，加强财务管理和核算。公司的财务体系完善、制度健全，财务管理规范；无虚假记载和重大遗漏，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
3、对公司内部控制情况的意见
监事会监督公司日常运营，公司建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全。2021年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。
4、关联交易情况
2021年，关联交易的发生有其必要性及合理性，遵循市场规律按照公开、公平、公正的原则确定交易价格，不存在违反法律法规的规定及损害公司和股东利益的情形。
5、募集资金使用情况
监事会对公司2021年募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关法律法规，符合公司《募集资金管理制度》规范，对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。
三、监事会2022年工作计划
2022年，监事会将本着向股东大会负责的原则，以维护股东权益为最高目标，
以客观公正、求真务实的态度，全力支持、配合董事会的工作。监事会将做好重大事项，如财务预决算、投资、对外担保、关联交易、募集资金管理等决策行为的合法性、科学性和可操作性的监督工作，及时发现问题、提出意见，防患于未然，防止有损公司和股东利益的决策行为发生。将做好对公司经营、财务管理的监督，重点监督公司经营管理制度是否健全，董事和高级管理人员在决策和经营活动中是否按规定程序办事，在执行决策中是否忠实履行职责，是否发生违反《公司法》等法律法规、公司章程或者股东大会决议的行为。同时，监事会将加强自身建设和监督职责，不断学习，加强对相关法律、行政法规、财务等知识的学习，从而提高监事会成员发现问题、分析问题、解决问题的能力和综合素质，树立勤勉、诚信的精神，敢于监督，善于监督，充分发挥监事会的作用。
山东威高骨科材料股份有限公司监事会
2022年4月26日议案三：
关于《2021年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据《企业会计准则》和《公司章程》等的相关规定，已完成2021年度财务决算工作，编制了《山东威高骨科材料股份有限公司2021年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2022年4月26日附件三：
山东威高骨科材料股份有限公司
2021年度财务决算报告
山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》
和《公司章程》等的有关规定，已完成2021年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：
一、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元币种：人民币本期比上年同期项目2021年2020年增减(%)
营业收入2153547035.041823776334.0418.08归属于上市公司股东的净利
690318387.81558404672.7923.62
润归属于上市公司股东的扣除
678007610.19538981928.7825.79
非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净
788251164.57644123438.9722.38
额本期末比上年同
2021年末2020年末
期末增减（%）归属于上市公司股东的净资
4531539606.552453797254.3384.67
产
总资产5403274095.253174596918.7970.20
（二）主要财务指标本期比上年同主要财务指标2021年2020年期增减(%)
基本每股收益（元／股）1.821.5616.67
稀释每股收益（元／股）1.821.5616.67扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股
1.791.519.33
）
加权平均净资产收益率（%）减少6.02个百分
19.7625.78
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少5.47个百分
19.4124.88
（%）点
研发投入占营业收入的比例（%）增加1.11个百分
5.634.52
点
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）主要财务状况
单位：元币种：人民币
项目2021年2020年增减变动幅度流动资产4698879262.372549013565.6884.34%
非流动资产704394832.88625583353.1112.60%
资产总计5403274095.253174596918.7970.20%
流动负债733632960.22610787531.1120.11%
非流动负债132008899.8299653148.1632.47%
负债合计865641860.04710440679.2721.85%
归属于母公司股东权益合计4531539606.552453797254.3384.67%
股东权益合计4537632235.212464156239.5284.15%
截至2021年12月31日，公司流动资产较上期末增加84.34%，资产总计较上期末增加70.20%，股东权益合计较上期末增加84.15%，主要系公司首次公开发行新股并上市，收到募集资金所致；公司负债合计较上期末增加21.85%，主要系公司应付账款、应付职工薪酬及已背书未到期的应收票据增加所致。
（二）经营成果和现金流量情况分析
单位：元币种：人民币科目变动比例本期数上年同期数
（%）
营业收入2153547035.041823776334.0418.08
销售费用747172811.93631128081.4118.39
管理费用80187410.6292182410.33-13.01
财务费用-18782759.15-12624537.02不适用
研发费用121225000.0482463200.8447.00归属于上市公司股东的净利
690318387.81558404672.7923.62
润经营活动产生的现金流量净
788251164.57644123438.9722.38
额
2021年在有效的防疫措施控制下，医疗机构已恢复正常运营且手术量呈上升趋势，公司在保持骨科产品在国内市场高端品牌形象和影响力的同时，公司坚定执行渠道下沉的销售战略，加强销售渠道的拓展和二级医院开发，并加大线上、线下医学、学术、手术视频、专家演讲教育培训。同时，公司持续加大研发投入，保持较强的持续创新能力并推动创新成果的有效转化，确保公司业绩稳定增长。
三、2021年度财务报告审计情况
公司2021年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2022年4月26日议案四：
关于《2021年年度报告》及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度，严格按照2021年年度报告的格式要求，编制了《2021年年度报告》及摘要，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。年报编制过程中，不存在公司参与年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于2022年3月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2022年4月26日议案五：
关于聘请会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货审计资格的全国性
大型专业会计中介服务机构，为公司聘请的财务审计机构，大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了双方所规定的责任和义务，该所出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，公司提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度财务报告及内部控制审计机构。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东威高骨科材料股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2022年4月26日议案六：
关于公司2021年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”或“威高骨科”）2021年度实
现归属于母公司所有者的净利润690318387.81元，2021年末公司可供分配利润为人民币1612225674.20元。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.20元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为400000000股，以此计算拟派发现金红利合计
208000000.00元（含税）。本年度公司现金分红占归属于母公司所有者的净利
润的比例为30.13%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。
2021年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年3月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东威高骨科材料股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2022年4月26日议案七：
关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
等的相关规定，为规范公司的日常关联交易，并满足公司日常生产经营的需要，公司对2022年度（2021年度股东大会至2022年度股东大会召开之日止，下同）日常关联交易的情况进行了预计，具体内容详见附件四。
独立董事对议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东威高骨科材料股份有限公司关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2022年4月26日附件四：
山东威高骨科材料股份有限公司
2022年度日常关联交易预计
山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年度
（2021年度股东大会至2022年度股东大会召开之日止，下同）与关联方产生主
要关联交易的情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本次预计金额与上年关联交易本次预计前次实际发关联方实际发生金额差异较类别金额生金额大的原因
实际控制人控制或实业务规模扩大，销售关联销售14360.0012392.65施重大影响的公司量增加
关联采购&实际控制人控制或实根据业务发展需要，
10330.00370.88
劳务施重大影响的公司增加合作实际控制人控制或实
关联存款10000.007882.05银行存款增加施重大影响的公司
实际控制人控制或实根据业务发展需要，关联服务1161.00552.24施重大影响的公司增加合作实际控制人控制或实
关联利息920.00303.87存款利息收入增加施重大影响的公司
关联租赁&常州鼎元机械有限公
320.00265.15
采购用电司
合计37091.0021766.84
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元关联交易前次预计前次实际预计金额与实际发生金关联方类别金额发生金额额差异较大的原因实际控制人控制或实
关联销售15310.0012392.65根据实际销售情况调整施重大影响的公司实际控制人控制或实
关联存款10000.007882.05根据实际存款情况调整施重大影响的公司
关联服务前员工控制公司800.00759.45实际控制人控制或实
关联服务700.00552.24施重大影响的公司实际控制人控制或实
关联利息650.00303.87根据实际利息调整施重大影响的公司关联采购实际控制人控制或实
550.00370.88
&劳务施重大影响的公司关联租赁常州鼎元机械有限公
&采购用288.00265.15司电实际控制人控制或实
关联出租40.0038.27施重大影响的公司
合计28338.0022564.56
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况姓名陈学利性别男国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否主要职业及职务威海威高国际医疗投资控股有限公司董事企业名称威海威高国际医疗投资控股有限公司
性质有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人张华威
注册资本1595.48万元人民币成立日期2014年12月1日注册地址山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路18号
经营范围以自有资金对医疗器械、药品、化工产品（危险品除外）、机电产品、高新技术产业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；三类6865医用缝合材料及
粘合剂生产、销售；一类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、塑料
制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售；医药技术开
发、转让、技术咨询；园林绿化、计算机基础软件开发；农、林、牧
初级产品，纺织、服装、办公用品、家庭用品、文化体育用品及器材、医药及医疗器材、建材及机械设备、五金产品及电子产品的批发；备案范围内的货物及技术进出口业务。预包装食品及乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发、零售。房产，土地的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东陈学利、张华威、周淑华、陈林、王毅、苗延国、威海市创鑫股权投资合伙企业（有限合伙）企业名称威高集团有限公司
性质有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人陈林注册资本120000万人民币成立日期1998年8月4日注册地址威海火炬高技术产业开发区兴山路18号
经营范围三类：6865医用缝合材料及粘合剂生产、销售；一类手术室、急救
室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑
模具的生产销售；医药技术开发、转让、技术咨询；园林绿化；水产养殖；计算机基础软件开发；对医疗器械、药品、化工产品（危险品除外）、机电产品、高新技术产业的投资、经营和管理；农、林、牧产品，纺织、服装及家庭用品，文化、体育用品及器材，医药及医疗器材，矿产品，建材及化工产品，机械设备、五金产品及电子产品的批发；备案范围内的货物及技术进出口业务；成品油、润滑油、预包
装食品及乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；汽车美容；洗车；烟
草制品零售（限分支机构经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东威海威高国际医疗投资控股有限公司、陈学利、张华威、周淑华、陈
林、王毅、苗延国企业名称山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
性质股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)法定代表人龙经
注册资本45706.323万人民币成立日期2000年12月28日注册地址中国山东省威海市火炬高新技术产业开发区兴山路18号
经营范围许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗
器械经营；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；特种设备制造；道路机动车辆生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；消毒器械生产；消毒器械销售；药品批发；药品零售；污水处理及其再生利用；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；日用品销售；化妆品零售；化妆品批发；包装材料及制品销售；医用包装材料制造；塑料制品制造；塑料制品销售；汽车新车销售；橡胶制品制造；母婴用品制造；母婴用品销售；
模具制造；模具销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；第二类医疗器械租赁；机械设备租赁；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；网络技术服务；物联网应用服务；人工智能硬件销售；软件销售；专业保洁、清洗、消毒服务；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；办公用品销售；办公设备销售；
办公设备耗材销售；纸制品销售；洗染服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东威高集团有限公司
（二）与上市公司的关联关系序号关联人姓名关联人关系
1陈学利公司实际控制人
2威海威高国际医疗投资控股有限公司公司间接控股股东3威高集团有限公司公司股东
4山东威高集团医用高分子制品股份有限公司公司控股股东
（三）履约能力分析
以上关联方依法存续、正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司日常关联交易主要涉及向关联人销售商品、提供劳务、向关联人采购
产品、接受服务等。关联交易事项遵循了市场公正、公开、公平的原则，关联交易定价公允，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。
（二）关联交易协议签署情况公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公正、公开、公平的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2022年4月26日议案八：
关于公司董事、监事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事的岗位职责，公司制定了2022年度董事和监事的薪酬方案。2022年度董事、监事薪酬方案如下：
一、董事薪酬
（一）独立董事津贴
公司2022年度独立董事津贴为12万元/年/人（税前）。
（二）非独立董事薪酬方案
在公司担任具体行政职务的非独立董事，2022年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。
未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。
二、监事薪酬
在公司担任具体行政职务的监事，2022年度薪酬根据其在公司所担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。不单独领取监事职务薪酬。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2022年4月26日