霍莱沃:关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：688682证券简称：霍莱沃公告编号：2022-016
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年5月30日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
*鉴于上海市目前正处于疫情防控工作的关键时期，为配合落实疫情防控要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，本次股东大会存在无法在本通知所披露的召开地点设置现场会议的风险。如无法设置现场会议，为依法保障股东的合法权益，本次股东大会将以通讯会议的方式召开。公司将向登记参加本次股东大会的股东提供通讯会议接入方式。参加通讯会议的股东需提供、出示的资料与公司会议室现场召开股东大会要求一致。
*公司建议股东及股东代理人以网络投票方式参与本次股东大会。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月30日14点30分
召开地点：上海市浦东新区郭守敬路498号16号楼2楼大会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月30日至2022年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A股股东非累积投票议案
1关于公司2021年年度报告及其摘要的议案√
2关于公司2021年度董事会工作报告的议案√
3关于公司2021年度监事会工作报告的议案√
4关于公司2021年度财务决算报告的议案√
5关于2021年度利润分配及资本公积转增股√本方案的议案
6关于续聘公司2022年度审计机构的议案√
7关于公司董事2022年度薪酬方案的议案√
8关于公司监事2022年度薪酬方案的议案√
9关于修订公司章程的议案√
10.00关于修订公司内部管理制度的议案√
10.01《股东大会议事规则》√
10.02《董事会议事规则》√
10.03《监事会议事规则》√
10.04《独立董事工作制度》√
10.05《募集资金管理制度》√
10.06《对外担保管理制度》√
10.07《对外投资管理制度》√
10.08《关联交易决策制度》√
累积投票议案
11.00关于选举董事的议案应选董事（3）人
11.01周建华√
11.02陆丹敏√
11.03方卫中√
12.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人
12.01刘英√
12.02许霞√
13.00关于选举监事的议案应选监事（2）人
13.01曾建√
13.02夏杨√
注：本次股东大会将听取《2021年度独立董事述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于 2022年 4月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。公司将在 2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年年度股东大会会议材料》
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。（四）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688682 霍莱沃 2022/5/25
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：
1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。
2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡
和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单
位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。
（二）登记地点：上海市浦东新区郭守敬路498号16号楼2楼。
（三）登记时间：2022年05月26日（上午09:00-12:00，下午13:00-18:00）。
逾期未办理登记的，应会于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。
（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定
的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。
（五）注意事项
1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，请提供参会前
48小时内核酸阴性证明以及参会当日抗原检测阴性证明，并配合会场要求接受
体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作，服从现场工作人员安排。
六、其他事项
（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。
（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式
联系人：申弘
联系邮箱：ir@holly-wave.com
联系电话：021-50809715
联系传真：021-50809725特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会
2022年5月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月30日召
开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司2021年年度报告及其
摘要的议案
2关于公司2021年度董事会工作
报告的议案
3关于公司2021年度监事会工作
报告的议案
4关于公司2021年度财务决算报
告的议案
5关于2021年度利润分配及资本
公积转增股本方案的议案
6关于续聘公司2022年度审计机
构的议案
7关于公司董事2022年度薪酬方
案的议案
8关于公司监事2022年度薪酬方
案的议案
9关于修订公司章程的议案
10.00关于修订公司内部管理制度的议
案
10.01《股东大会议事规则》
10.02《董事会议事规则》
10.03《监事会议事规则》
10.04《独立董事工作制度》
10.05《募集资金管理制度》
10.06《对外担保管理制度》
10.07《对外投资管理制度》10.08《关联交易决策制度》
序号累积投票议案名称投票数
11.00关于选举董事的议案
11.01周建华
11.02陆丹敏
11.03方卫中
12.00关于选举独立董事的议案
12.01刘英
12.02许霞
13.00关于选举监事的议案
13.01曾建
13.02夏杨
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人
4.01例：陈××√-√
4.02例：赵××√-√
4.03例：蒋××√-√
…………√-√
4.06例：宋××√-√
5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人
5.01例：张××√-√
5.02例：王××√-√
5.03例：杨××√-√
6.00关于选举监事的议案应选监事（2）人
6.01例：李××√-√
6.02例：陈××√-√
6.03例：黄××√-√
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050