*ST美尚:第三届董事会第五十三次会议决议公告

证券代码：300495 证券简称：*ST美尚 公告编号：2022-071
美尚生态景观股份有限公司
第三届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于2022年5月15日以电话、电子邮
件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2022年5月16日以现场加通讯会议的形式召开。
3、本次董事会应到6人，出席6人。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟迁址暨变更公司住所及修订的议案》根据公司战略发展规划，公司注册地址拟由“无锡（太湖）国际科技园大学科技园清源路兴业楼 A栋 518号”变更为“湖北省十堰市茅箭区重庆路 99号汉成天地 2栋 1-3号” （最终以市场监督管理局登记为准）。鉴于前述注册地址的拟变更，根据相关法律法规公司拟修订《公司章程》相关条款。
董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关变更事宜，具体变更以市场监督管理局登记为准。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案，还需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》公司拟于2022年6月1日召开2022年第四次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议》；
美尚生态景观股份有限公司董事会
2022年5月17日