威高骨科:山东威高骨科材料股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688161证券简称：威高骨科公告编号：2022-011
山东威高骨科材料股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月26日
（二）股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江街26号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量359950074
普通股股东所持有表决权数量359950074
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
89.9875比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
89.9875
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长弓
剑波先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书辛文智先生出席会议；
4、公司全体高管、见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股35992159699.9920284780.008000.0000
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股35992159699.9920284780.008000.0000
3、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票比例（%）（%）数（%）
普通股35992159699.9920284780.008000.0000
4、议案名称：《关于及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股35992159699.9920284780.008000.0000
5、议案名称：《关于聘请会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股35992159699.9920284780.008000.0000
6、议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股35992159699.9920284780.008000.0000
7、议案名称：《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2658826399.8930284780.107000.00008、议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股35992159699.9920284780.008000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例票比例序号票数票数
（%）（%）数（%）5《关于聘请1133579699.7494284780.250600.0000会计师事务所的议案》6《关于公司1133579699.7494284780.250600.0000
2021年度利
润分配预案的议案》7《关于预计133579697.9125284782.087500.0000公司2022年度日常关联交易的议案》8《关于公司1133579699.7494284780.250600.0000董事、监事薪酬的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的均议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代
表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8；
3、议案7涉及关联方山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威高国际医
疗有限公司、威高集团有限公司、威海弘阳瑞信息技术中心（有限合伙）、威海
永耀贸易中心（有限合伙）。以上股东合计持有本公司股份数量333333333股，因此回避表决股份数合计为333333333股；4、本次股东大会还听取了《2021年度独立董事述职情况报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所
律师：朱君全、徐亦林
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2022年4月27日