海波重科:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300517证券简称：海波重科公告编号：2022-024
债券代码：123080债券简称：海波转债
海波重型工程科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加临时议案的情况；
2、本次股东大会不存在否决、变更议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
现场会议召开时间：2022年4月13日（星期三）下午15:00。
网络投票时间为：2022年4月13日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2022年4月13日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。
（二）股东大会召开的地点：
现场会议地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号海波重型工程科技股份有限公司五楼会议室。
（三）股东大会召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会的召集人和主持人：
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张海波先生主持。（五）本次股东大会的合规性：
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
（六）股东大会出席及投票情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共8名，代表有表决权的股
份109009902股，占公司有表决权股份总数的56.7219%。
其中，通过现场投票的股东及股东授权代表共5名，代表有表决权的股份
108965082股，占公司有表决权股份总数的56.6986%。
通过网络投票的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权的股份44820股，占公司有表决权股份总数的0.0233%。
2、中小股东（除董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权的股份
7151502股，占公司有表决权股份总数的3.7212%.
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权的股份
7106682股，占公司有表决权股份总数的3.6979%。
通过网络投票的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权的股份44820股，占公司有表决权股份总数的0.0233%。
（七）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（八）湖北瑞通天元律师事务所律师刘锟先生、徐从政先生列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：
（一）审议通过关于《2021年度监事会工作报告》的议案
表决结果为：同意109009902股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意7151502股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上，该议案获表决通过。
（二）审议通过关于《2021年度董事会工作报告》的议案
表决结果为：同意109009902股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意7151502股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上，该议案获表决通过。
（三）审议通过关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
表决结果为：同意109009902股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意7151502股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上，该议案获表决通过。
（四）审议通过关于《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》的议案
表决结果为：同意109009902股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意7151502股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上，该议案获表决通过。
（五）审议通过关于《2021年度利润分配预案》的议案
表决结果为：同意109009902股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意7151502股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上，该议案获表决通过。
（六）审议通过关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果为：同意109009902股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意7151502股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上，该议案获表决通过。
（七）审议通过关于《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议
案表决结果为：同意109009902股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意7151502股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上，该议案获表决通过。
（八）审议通过关于公司2022年度向金融机构、类金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果为：同意109009902股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意7151502股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上，该议案获表决通过。
（九）审议通过关于续聘2022年度会计师事务所的议案
表决结果为：同意109009902股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意7151502股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上，该议案获表决通过。
（十）审议通过关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
表决结果为：同意109009902股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意7151502股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上，该议案获表决通过。
（十一）审议通过关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案
表决结果为：同意109009902股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意7151502股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上，该议案获表决通过。
（十二）审议通过关于变更注册资本、变更经营范围、修订《公司章程》的议案
表决结果为：同意109009902股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意7151502股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上，该议案获表决通过。
（十三）审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果为：同意109009902股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意7151502股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上，该议案获表决通过。
（十四）审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果为：同意109009902股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意7151502股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上，该议案获表决通过。
（十五）审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果为：同意109009902股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意7151502股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上，该议案获表决通过。
（十六）审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果为：同意109009902股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意7151502股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上，该议案获表决通过。
（十七）审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果为：同意109009902股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意7151502股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上，该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
湖北瑞通天元律师事务所的刘锟、徐从政出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会会议人员的资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2021年年度股东大会决议；
2、湖北瑞通天元律师事务所关于海波重科2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告海波重型工程科技股份有限公司董事会
2022年4月13日