气派科技:气派科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688216证券简称：气派科技公告编号：2022-017
气派科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月13日（星期五）
（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼
615会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数25
普通股股东人数25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量68035200
普通股股东所持有表决权数量68035200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）64.0210
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）64.0210
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
2021年年度股东大会由本公司董事会召集、董事长梁大钟先生主持，采用
1现场与网络投票相结合的表决方式，本公司监事、股东代表、见证律师于股东大
会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书文正国先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议；
4、保荐代表人孙翊斌先生、签字会计师刘光荣先生、见证律师敖华芳律师与曾
雪荧律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股68035200100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股68035200100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
2同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股68035200100.000000.000000.0000
4、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股68035200100.000000.000000.0000
5、议案名称：关于公司2022年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股68035200100.000000.000000.0000
6、议案名称：关于公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股68035200100.000000.000000.0000
7、议案名称：关于公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
3普通股68035200100.000000.000000.0000
8、议案名称：关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股68035200100.000000.000000.0000
9、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股68035200100.000000.000000.0000
10、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股68035200100.000000.000000.0000
11、议案名称：关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及提供
相应担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股68035200100.000000.000000.0000
412、议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股68035200100.000000.000000.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
61950000100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普通
3500000100.000000.000000.0000
股股东
持股1%以下普
2585200100.000000.000000.0000
通股股东
其中：市值50
万以下普通股股200100.000000.000000.0000东市值50万以上
2585000100.000000.000000.0000
普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票票
序号票数比例（%）比例（%）比例（%）数数关于公司董事
2021年度薪酬及
62560200100.000000.000000.0000
2022年度薪酬方
案的议案关于公司监事
2021年度薪酬及
72560200100.000000.000000.0000
2022年度薪酬方
案的议案关于公司2021年
8度内部控制自我2560200100.000000.000000.0000
评价报告的议案
5关于公司2021年
9度利润分配预案2560200100.000000.000000.0000
的议案关于续聘公司
2022年度审计机
102560200100.000000.000000.0000
构和内控审计机构的议案关于公司及全资子公司向金融机
11构申请综合授信2560200100.000000.000000.0000
额度及提供相应担保事项的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案11为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东授
权代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东授权代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案6、7、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：敖华芳律师、曾雪荧律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
气派科技股份有限公司董事会
2022年5月14日
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