科信技术:2021年度监事会工作报告

深圳市科信通信技术股份有限公司
2021年度监事会工作报告
2021年，公司监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程
中，严格依照《公司法》《证券法》《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司《监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将2021年度公司监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：
1、2021年4月21日召开的公司第三届监事会2021年第一次会议，会议审
议并通过了下列议案：
（1）《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
（2）《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
（3）《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
（4）《关于公司2021年第一季度报告的议案》
（5）《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
（6）《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
（7）《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
（8）《关于公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
（9）《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》
（10）《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》（11）《关于公司及子公司2021年度开展套期保值业务额度的议案》
（12）《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（13）《关于公司会计政策变更的议案》
（14）《关于公司监事2021年度薪酬计划的议案》
2、2021年7月5日召开的公司第三届监事会2021年第二次会议，会议审议
并通过了下列议案：
（1）《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》
（2）《关于与关联方共同投资设立惠州新能源子公司暨关联交易的议案》
3、2021年8月18日召开的公司第三届监事会2021年第三次会议，会议审
议并通过了下列议案：
（1）《关于的议案》
4、2021年9月28日召开的公司第三届监事会2021年第四次会议，会议审
议并通过了下列议案：
（1）《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.01《选举向文锋为第四届监事会非职工代表监事》
1.02《选举吴湛翔为第四届监事会非职工代表监事》
（2）《关于公司监事薪酬的议案》
5、2021年10月14日召开的公司第四届监事会2021年第一次会议，会议
审议并通过了下列议案：
（1）《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
6、2021年10月21日召开的公司第四届监事会2021年第二次会议，会议
审议并通过了下列议案：（1）《关于的议案》
二、监事会对公司2021年度相关事项的意见
2021年，监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进
行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
2021年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策
程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了严格的监督。监事会认为：
公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及
《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、公司财务的情况
公司监事会认真细致地检查和审核了本公司2021年度的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司2021年度财务报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。
3、公司关联交易情况
监事会对公司2021年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司的关联交易的决策程序严格按照相关法律法规执行，不会损害公司及全体股东的合法权益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
4、公司对外担保及股权、资产置换情况
2021年度公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。未发生债务重组、非货币性
交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
6、对公司内部控制评价报告的意见经核查，监事会认为：公司《2021年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
三、公司监事会2022年度工作计划
2022年度，公司监事会将按照董事会确定的2022年度经营目标和方针，遵
照国家法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，督促公司规范运作。
1、及时了解公司的财务状况；
2、依法对公司董事及高级管理人员日常履职情况进行监督和检查；
3、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
深圳市科信通信技术股份有限公司监事会
2022年4月25日