今天国际:监事会决议公告

智慧物流·智能制造系统提供商
证券代码：300532证券简称：今天国际公告编号：2022-012
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议通知于2022年4月1日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2022年4月15日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席程飞先生主持，公司董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于的议案》
根据2021年度财务状况，公司制定了《2021年度财务决算报告》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现营业收入159800.01万元，较上年同期增长71.87%；实现利润总额9791.29万元，较上年同期增长44.39%；实现净利润9166.13万元，较上年同期增长51.52%。
经审核，监事会认为该报告全面反映公司2021年度整体业绩及主要财务数据。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议《关于的议案》智慧物流·智能制造系统提供商
公司依据2022年度业务拓展计划，综合考虑公司各项目的实施进展情况，以及公司人力资源计划，编制了《2022年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议《关于的议案》
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议《关于的议案》经核查，监事会认为，公司《2021年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议《关于的议案》经核查，监事会认为：公司《2021年控股股东及其他关联方资金占用情况的说明》如实反映了公司的实际情况，2021年度控股股东未发生占用公司资金的情况，公司与子公司之间发生的经营性往来，符合公司正常经营需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，其表决程序合法有效。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》智慧物流·智能制造系统提供商
董事会就公司2021年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，监事会审核后认为：董事会编制《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议《关于部分募投项目结项并注销专项账户的议案》
监事会认为：本次部分募集资金投资项目结项并注销专项账户符合相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意部分募集资金投资项目结项并注销专项账户事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项并注销专项账户的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议《关于的议案》经审议，监事会认为董事会拟定的利润分配预案符合有关法律法规的规定、《公司章程》的分红政策和公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议《关于2021年度计提资产减值准备的议案》经审议，监事会认为，公司本次计提2021年度资产减值准备的程序合法、依据充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况，同意本次计提2021年度资产减值准备事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议《关于的议案》智慧物流·智能制造系统提供商经审核，2021年年度报告全文及摘要真实地反映了公司2021年度的生产经营情况。
根据《证券法》第82条的规定的有关要求，作为公司的监事，我们对公司2021年年度报告发表如下书面确认意见：
监事会认为，董事会编制和审议深圳市今天国际物流技术股份有限公司2021年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》经审议，监事会认为公司预计2022年度发生的日常关联交易是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价方式：参照市价协商定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：本议案以3票同意，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》经核查，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘2022年度财务审计机构的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司坚持规范运作，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回智慧物流·智能制造系统提供商报。同时，公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理及决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议《关于公司的议案》经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022年第一季度报告》已披露于巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第四届监事会第十六次会议决议特此公告深圳市今天国际物流技术股份有限公司监事会
2022年4月18日