力源科技:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688565证券简称：力源科技公告编号：2022-031
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月13日
（二）股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量42728433
普通股股东所持有表决权数量42728433
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
37.8915例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）37.8915
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
基于上海市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会以通讯方式召开，并采用通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议由董事会召集，由董事长沈万中先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42728433100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42728433100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股42728433100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42728433100.000000.000000.0000
5、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42728433100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42728433100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42728433100.000000.000000.0000
8、议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42728433100.000000.000000.00009、议案名称：《关于确认2021年度关联交易并预计2022年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3598433100.000000.000000.0000
10、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42728433100.000000.000000.0000
11、议案名称：《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42728433100.000000.000000.000012、议案名称：《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬及
2022年度薪酬方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股42728433100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）6《关于的议案》8《关于续聘中8433100.00000.000000.0000汇会计师事务0
所（特殊普通合伙）的议案》9《关于确认8433100.00000.000000.0000
2021年度关联0
交易并预计
2022年度日常
关联交易的议案》12《关于确认公8433100.00000.000000.0000司董事、监事及0高级管理人员
2021年度薪酬
及2022年度薪酬方案的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会无特别决议议案。
2、本次股东大会的议案6、8、9、12对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会审议的第9项议案涉及关联股东需回避表决。关联股东沈万中、沈家雯、沈家琪、罗文婷、沈学恩对第9项议案皆回避表决。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：包智渊律师、张文律师
2、律师见证结论意见：
除因疫情防控原因现场会议召开方式调整为以通讯方式召开以外，浙江海盐力源环保科技股份有限公司2021年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，前述召开方式的调整符合上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的规定；召集人资格、出
席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2022年5月14日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。