国芯科技:独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见

苏州国芯科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件及《苏州国芯科技股份有限公司章程》的有关规定，作为苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第二次会议的相关议案资料，现就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见经审议，我们认为《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司2021年募集资金存放与使用的相关情况。公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关募集资金信息披露不存在不及时、不准确、不完整披露的情形。因此，我们同意公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、关于2021年度利润分配预案的独立意见
本次利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。因此，我们同意公司2021年度利润分配方案，并同意提交公司2021年度股东大会审议。
三、关于续聘公司2022年度审计机构的独立意见
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关证券业务服务资格和
专业胜任能力，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，同时拥有丰富的境内和境外审计经验，能够满足公司财务报表审计的要求。
本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关董事会审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，且已取得独立董事的事前认可，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及
1内部控制审计机构，并同意将关于续聘公司2022年度审计机构的事项提交股东大会审议。
四、关于预计2022年度日常关联交易的独立意见公司2022年度预计的日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正
常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格（第三方价格）公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。我们一致同意公司2022年度日常经营性关联交易预计。
五、关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见公司2022年度董事及高级管理人员的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，有利于公司的长远发展。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，我们一致同意将该议案直接提交公司2021年度股东大会审议。
苏州国芯科技股份有限公司
独立董事：陈弘毅、张薇、肖波
2022年4月20日
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