厦钨新能:厦门厦钨新能源材料股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688778证券简称：厦钨新能公告编号：2022-037
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月29日
（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市海沧区长园路78号厦钨新能源海璟基地办公楼一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量157894240
普通股股东所持有表决权数量157894240
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.7629例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）62.7629
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事长杨金洪先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中鉴于疫情防控需要董事钟可祥、董事洪
超额、董事曾新平、独立董事孙世刚、独立董事何燕珍通过视频方式参会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15789264099.998916000.001100.0000
2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15789264099.998916000.001100.0000
3、议案名称：《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15772429499.89231699460.107700.0000
4、议案名称：《2021年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15789264099.998916000.001100.0000
5、议案名称：《2021年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15789264099.998916000.001100.0000
6、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15772429499.89231699460.107700.0000
7、议案名称：《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股15789264099.998916000.001100.0000
8、议案名称：《关于董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股13563812799.87481699460.125200.0000
9、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15789264099.998916000.001100.0000
10、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15789264099.998916000.001100.0000
11、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15772429499.89231699460.107700.0000
12、议案名称：《关于修订的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15772429499.89231699460.107700.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例
序号票数比例（%）票数
（%）数（%）5《2021年度2015682499.992016000.008000.0000利润分配的方案》6《关于为子1998847899.15691699460.843100.0000公司提供担保的议案》7《关于聘请2015682499.992016000.008000.0000欧公司2022年度审计机构的议案》8《关于董1998847899.15691699460.843100.0000事、监事薪酬的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案10为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权三分之二以上通过。
2、本次会议的其他议案均为普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
3、本次会议议案8，应回避表决的股东宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙）、兴证资管鑫众厦钨新能1号员工战略配售集合资产管理计划；上述股东所持表决权股份数量共计28375473股。
4、本次会议议案5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：魏吓虹、陈峰
2、律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会
2022年4月30日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。