川环科技:2021年度董事会工作报告

证券代码：300547证券简称：川环科技公告编号：2022-011
四川川环科技股份有限公司
2021年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。2021年公司实现营业总收入776493977.51元，同比增长14.62%。归属于上市公司股东的净利润为
104990922.15元，同比下降6.91%。
一、2021年度董事会主要工作
（一）制定2021年度企业经营目标
2021年度，董事会面对新冠疫情和汽车缺芯带来的极大影响，认真分析了公司所面临的国内
外经济形势、行业竞争状况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营目标和计划，并积极督促经营层落实，严格检查执行情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业和管理优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，有效促进了公司持续健康发展。
（二）完善上市公司法人治理结构
2021年度，公司共召开了1次股东大会、6次董事会和5次监事会，董事会各专门委员会均
正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。
（三）加强信息披露和内幕信息管理
2021年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露工作的有效运行，
完善了信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强内幕信息人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。
（四）把拓展市场新领域，培育新的增长点纳入公司发展战略
1公司紧紧围绕汽车胶管的研发、生产、销售主业，大力度实施“131”发展战略。公司以深挖
马自达、通用等汽车高端软管配套市场，拓展空调管、尼龙管、涡轮增压管等市场份额，培育新的增长点。同时拓展3个新领域：即中车领域、中石油石化领域和军品领域。寻求合适的并购标的，发挥协同效应，增强公司抗风险能力。加快“传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）项目”建设进程，为再造一个川环奠定坚实基础。
二、2021年度董事会运作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开6次会议，行使《公司章程》规定的职权。董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，2021年度全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告均在中国证监会创业板指定信息披露网站进行了披露。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开1次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履行职责情况
1、董事会审计委员会履职情况
2021年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。
2、董事会战略委员会履职情况
2021年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。
3、董事会提名委员会履职情况
2021年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的
相关要求，本着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。
4、董事会薪酬与考核委员会履职情况
2021年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》
的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。并根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。
2三、2021年度独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》
等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事李平先生、李鸿女士和唐春华先生积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对募集资金使用情况、股权激励计划等相关事项发表了独立意见和事前认可意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实践经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。
四、扩能建设项目及时上马，助推川环发展
董事会以根据公司市场需求和产能不足的现实情况，为及时抢占市场，公司千方百计克服雨水较多和疫情影响，加快了“传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）项目建设工期进程，完成了项目首期的101、102及公用工程车间厂房建设，于2022年3月完成了新设备安装调试并试生产，缓解产能不足的矛盾。
五、下一步工作打算
1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定2022年
度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。
2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。
3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风
险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。
四川川环科技股份有限公司董事会
2022年4月27日
3