同益中:同益中2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688722证券简称：同益中公告编号：2022-013
北京同益中新材料科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月13日
（二）股东大会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
普通股股东人数15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量154449931
普通股股东所持有表决权数量154449931
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
68.7462比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
68.7462
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股15443410099.9897158310.010300.0000
2、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股15443410099.9897158310.010300.0000
3、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股15443410099.9897158310.010300.00004、议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股15443410099.9897158310.010300.0000
5、议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股15443410099.9897158310.010300.0000
6、议案名称：关于续聘2022年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股15443410099.9897158310.010300.0000
7、议案名称：关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：关联股东黄兴良、谢云翔、赵鹏、刘清华、余燕飞、林凤崎、苏敏回避表决。
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股15181800099.9896158310.010400.00008、议案名称：关于2022年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：关联股东中国国投国际贸易有限公司、上海荥盛国际贸易有限公司回避表决同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6849410099.9769158310.023100.0000
9、议案名称：关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：关联股东中国国投国际贸易有限公司、上海荥盛国际贸易有限公司回避表决同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6849410099.9769158310.023100.0000
10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股15443410099.9897158310.010300.000011、议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股15443410099.9897158310.010300.000012、议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股15443410099.9897158310.010300.000013、议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股15443410099.9897158310.010300.000014、议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）普通股15443410099.9897158310.010300.000015、议案名称：关于修订《北京同益中新材料科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股15443410099.9897158310.010300.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
（%）（%）（%）号
5关于2021年度3010800099.9474158310.052600.0000
利润分配方案的议案
6关于续聘20223010800099.9474158310.052600.0000年度会计师事务所的议案
7关于2022年度3010800099.9474158310.052600.0000
董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8关于2022年度2810800099.9437158310.056300.0000日常关联交易预计的议案
9关于与国投财2810800099.9437158310.056300.0000
务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案10为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决票的2/3以上表决通过；议案5、议案6、议案7、议案8、议案9对
中小投资者的表决情况进行了单独计票，出席会议的关联股东中国国投国际贸易有限公司、上海荥盛国际贸易有限公司对议案8、议案9进行了回避表决；出席会议的关联股东黄兴良、谢云翔、赵鹏、刘清华、余燕飞、林凤崎、苏敏对议案
7进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：李侦、王欣
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
北京同益中新材料科技股份有限公司董事会
2022年5月13日