东杰智能:第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300486证券简称：东杰智能公告编号：2022-047
东杰智能科技集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2022年05月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年05月06日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于转让参股公司深圳中集智能科技有限公司19.06%股权暨关联交易的议案》
同意公司将持有深圳中集智能科技有限公司的19.06%股权，以2963.83万元的价格转让给淄博奇恒象松股权投资基金合伙企业（有限合伙）（关联方）
和淄博金智集投资合伙企业（有限合伙）组成的联合体。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于转让参股公司深圳中集智能科技有限公司19.06%股权暨关联交易的议案的公告》。
本议案为关联交易议案，关联董事娄刚先生回避表决。
该项议案已经公司全体独立董事事前认可并出具了相关独立意见。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2022年05月10日