云路股份:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688190证券简称：云路股份公告编号：2022-022
青岛云路先进材料技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月6日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量91104722
普通股股东所持有表决权数量91104722
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.9206
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.9206
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股91104722100.000000.000000.0000
其中：A股 91104722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股91104722100.000000.000000.0000
其中：A股 91104722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股91104722100.000000.000000.0000
其中：A股 91104722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股91104722100.000000.000000.0000
其中：A股 91104722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股91104722100.000000.000000.0000
其中：A股 91104722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股91104722100.000000.000000.0000
其中：A股 91104722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股91104722100.000000.000000.0000
其中：A股 91104722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于更换2022年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股91104722100.000000.000000.0000
其中：A股 91104722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股91104722100.000000.000000.0000
其中：A股 91104722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例票比例
序号票数比例（%）数（%）数（%）
5关于公司20216990722100.000000.000000.0000年度利润分配预案的议案
6关于公司20216990722100.000000.000000.0000年年度报告及年度报告摘要的议案
7关于公司董事、6990722100.000000.000000.0000
监事2022年度薪酬的议案
8关于更换20226990722100.000000.000000.0000年度会计师事务所的议案
9关于使用部分6990722100.000000.000000.0000
超募资金永久补充流动资金的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：张淼晶、丁伟
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法
规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、青岛云路先进材料技术股份有限公司2021年年度股东大会会议决议；
2、北京德和衡律师事务所关于青岛云路先进材料技术股份有限公司2021年年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2022年5月7日