ST通葡:通化葡萄酒股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2022-020
通化葡萄酒股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月19日
(二)股东大会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）105741608
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）26.4354
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，该现场会议由公司过半数董事推举的董事何为民先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104739108 99.0519 1002500 0.9481 0 0.0000
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104739108 99.0519 1002500 0.9481 0 0.00003、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104639108 98.9573 1102500 1.0427 0 0.0000
4、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104710208 99.0246 1031400 0.9754 0 0.0000
5、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 104710208 99.0246 1031400 0.9754 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付其2021年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104739108 99.0519 1002500 0.9481 0 0.0000
7、议案名称：关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 80720408 98.7732 1002500 1.2268 0 0.0000
8、议案名称：关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104739108 99.0519 1002500 0.9481 0 0.0000
9、议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 104739108 99.0519 1002500 0.9481 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例票数比例票比例（%）
（%）（%）数
12021年度董事1893720094.972310025005.027700.0000
会工作报告
22021年度监事1893720094.972310025005.027700.0000
会工作报告
32021年年度报1883720094.470811025005.529200.0000
告及摘要
42021年度财务1890830094.827410314005.172600.0000
决算报告
52021年度利润1890830094.827410314005.172600.0000分配预案
6关于续聘会计1893720094.972310025005.027700.0000
师事务所并支付其2021年度报酬的议案
7关于2021年度1493720093.710610025006.289400.0000日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案
8关于计提信用1893720094.972310025005.027700.0000
减值损失及资产减值损失的议案
9关于公司未弥1893720094.972310025005.027700.0000
补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为非累积投票议案，该议案经审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林信维律师事务所
律师：王升玉、赵鹏远
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
通化葡萄酒股份有限公司
2022年5月20日