高凌信息:2021年年度股东大会会议材料

证券代码：688175证券简称：高凌信息珠海高凌信息科技股份有限公司
2021年年度股东大会
会议资料
二〇二二年五月珠海高凌信息科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
2021年年度股东大会会议资料
目录
2021年年度股东大会会议须知.......................................1
2021年年度股东大会会议议程.......................................3
2021年年度股东大会会议议案.......................................5
议案一：关于公司2021年度董事会工作报告的议案..............................5
议案二：关于公司2021年度监事会工作报告的议案..............................9
议案三：关于公司2021年度财务决算报告的议案..............................12
议案四：关于公司《2021年年度报告全文及其摘要》的议案.........................17
议案五：关于2021年度利润分配的预案..................................19
议案六：关于《2021年度独立董事述职报告》的议案............................20
议案七：关于公司2022年董事薪酬方案的议案...............................21
议案八：关于公司2022年监事薪酬方案的议案...............................22
议案九：关于续聘会计师事务所的议案....................................23
议案十：关于修改《公司章程》的议案.................................会会议资料珠海高凌信息科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
1珠海高凌信息科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。表决票未填、错填、多填、字迹无法辨认或没有投票人签名的均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021年年度股东大会的通知》。
十四、特别提醒：疫情防控期间，建议各位股东尽量通过网络投票方式参会。
确需现场参会的，请按照《关于召开2021年年度股东大会的通知》中关于疫情防控的要求提供核酸检测报告，务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须采取有效防护措施，在公司园区内和公众场合必须正确佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测、健康码、行程码验证等相关防疫工作。
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珠海高凌信息科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022年5月23日14点00分
2、现场会议地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信
息科技股份有限公司会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月23日至2022年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4、会议召集人：珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长冯志峰先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料；
（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
（三）主持人宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票、监票成员；
（五）逐项审议各项议案：
投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》√
2《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》√
3珠海高凌信息科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
3《关于公司2021年度财务决算报告的议案》√4《关于公司的√议案》
5《关于2021年度利润分配的预案》√
6《关于的议案》√
7《关于公司2022年董事薪酬方案的议案》√
8《关于公司2022年监事薪酬方案的议案》√
9《关于续聘会计师事务所的议案》√
10《关于修改的议案》√
（六）针对本次会议审议的议案，与会股东及股东代理人发言及提问；
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（八）休会，统计表决结果；
（九）复会，主持人宣读本次股东大会决议；
（十）见证律师宣读见证意见；
（十一）签署会议文件；
（十二）主持人宣布会议结束。
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珠海高凌信息科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议议案
议案一：
关于公司2021年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2021年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益，现就2021年度董事会工作情况作出《珠海高凌信息科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》，具体内容请见附件。
请各位股东及股东代理人予以审议。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2022年5月23日
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附件：
珠海高凌信息科技股份有限公司
2021年度董事会工作报告
各位董事：
2021年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下:一、2021年度公司经营情况
2021年度，公司实现营业收入49525.00万元，同比增长24.57%；实现归属
于上市公司股东的净利润11893.02万元，同比增长8.76%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10247.81万元，同比增长7.88%。
二、2021年度董事会主要工作情况
1、董事会召开情况
2021年，公司董事会严格依照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关
规定召集召开会议，对审议事项进行充分论证、谨慎决策。公司在2021年度共召开7次董事会会议，审议通过53项议案。董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序。报告期内，董事会具体召开及决策情况如下：
会议届次召开日期会议决议
第二届董事会2021/2/20各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第十五次会议
第二届董事会2021/3/10各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第十六次会议
第二届董事会2021/3/28各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第十七次会议
第二届董事会2021/4/12各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第十八次会议
第二届董事会2021/5/31各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第十九次会议
第二届董事会2021/9/17各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第二十次会议
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第二届董事会2021/10/11各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第二十一会议
2、董事会贯彻执行股东大会决议情况
2021年度，公司董事会共召集召开5次股东大会，公司股东大会的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的
有关规定，会议所审议的议案均获通过，通过的决议均合法有效。公司董事会采取切实有效的措施，认真执行或实施公司股东大会审议通过的各项议案或授权办理的事项，使股东大会的决议得到全面落实，公司董事会依法务实高效执行，认真履行股东大会赋予的职责，进而充分保障股东的合法权益。
3、董事会下设专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各专门委员会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及各专门委员会
议事规则等规定规范运作。2021年度，公司共召开薪酬与考核委员会会议1次，审计委员会会议4次，战略委员会会议1次，各位委员按照相关法律法规要求认真、勤勉地行使相关职权和履行相应的义务。
4、董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
5、董事会成员变动情况
2021年度公司董事会成员未发生变更。
6、公司规范化治理情况
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，结合自身实际情况，规范治理架构，不断完善法人治理结构和内部控制体系，自觉履行信息披露义务，开展投资者关系管理工作，切实保障公司及全体股东利益。
三、2022年董事会重点工作
2022年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规
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和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规则的要求，继续发挥董事会在公司科学决策、规范管理、风险控制、股东回报、社会责任等方面的领导和监督作用，根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，进一步提升公司规范运作和治理决策水平，扎实做好董事会日常工作，保障公司持续稳定健康发展。具体包括以下几方面:
1、持续完善公司治理，规范信息披露工作
公司董事会将坚持依法合规运作，有效执行《信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《内部审计制度》等相关内部控制制度，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，提升公司的规范运作水平；同时，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时披露公司相关信息，持续提升信息披露质量，增强公司透明度，保护投资者权益。
2、健全公司管理体系，促进公司健康发展
根据市场环境、行业发展以及公司发展战略，公司将健全管理架构，优化经营管理方式，持续梳理各项制度，完善业务流程，实行精益化管理，全面实施降本增效，提升管理效率，持续提高经营管理水平，增强公司综合竞争能力，从而促进公司可持续发展。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
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议案二：
关于公司2021年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2021年度，公司监事会依照《公司法》和《公司章程》等规定，切实履行
股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。
公司监事会根据2021年度的工作情况及2022年的工作计划，作出《珠海高凌信息科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》，对2021年度公司监事会主要工作进行了回顾、总结，并提出了2022年度的工作任务，具体内容请见附件。
请各位股东及股东代理人予以审议。
珠海高凌信息科技股份有限公司监事会
2022年5月23日
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附件：
珠海高凌信息科技股份有限公司
2021年度监事会工作报告
2021年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，本着为全体股东负责的原则，依法履行监督职责，开展监督检查工作，定期对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司董事会、经营管理层履职的合法合规性进行有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。现将2021年度工作报告如下：
一、监事会会议的召开情况
报告期内，公司监事会共计召开了3次会议会议情况如下：
会议名称召开时间会议决议第二届监事会审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上
2021年2月20日
第四次会议市的议案》等12个议案，不存在否决议案的情形。
第二届监事会审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》等
2021年5月31日
第五次会议4个议案，不存在否决议案的情形。
第二届监事会审议通过《关于审核确认并报出2018年1月至2021年6
2021年9月17日
第六次会议月财务报告的议案》，不存在否决议案的情形。
二、监事会履行职责的情况
（一）公司规范运作情况
监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履
行职务情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为：公司不断完善内部控制制度，董事会、股东大会运作规范、决策程序符合相关规定；董事会能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司及股东利益的行为。
（二）公司财务情况
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报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，财务管理规范，财务运作规范；公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）内部控制情况
2021年度，公司已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规
和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。
内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防
范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。
（四）关联交易情况
2021年，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为公司
发生的关联交易均按公平的市场交易原则进行，定价公允，决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（五）关联方占用资金、对外担保情况
2021年，公司不存在关联方资金占用情况，不存对外担保情况，不存在损
害公司和中小股东利益的情形。
三、监事会2022年工作计划
2022年，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》等法律法规
和《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益;公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会一起促进公司的规范运作，确保公司内部控制体系的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康、快速发展。
珠海高凌信息科技股份有限公司监事会
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议案三：
关于公司2021年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
在公司董事会领导下，面对2021年错综复杂的外部环境，公司经营管理层克服种种不利因素，积极开展了各项工作，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《珠海高凌信息科技股份有限公司2021年度财务决算报告》，具体内容详见附件。
请各位股东及股东代理人予以审议。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2022年5月23日
12珠海高凌信息科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
附件：
珠海高凌信息科技股份有限公司
2021年度财务决算报告
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、
《公司章程》等有关规定，已完成2021年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：
公司2021年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，并出具了无保留意见容诚审字[2022]518Z0120 号《审计报告》。会计师的审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了高凌信息2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
现将2021年合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：
1、公司主要会计数据和财务指标
1.1主要会计数据
单位：万元经营指标2021年2020年变动比例
营业收入49525.0039757.8624.57%
利润总额13034.8412481.434.43%
净利润11847.7410907.438.62%
总资产91770.1988895.143.23%
净资产68535.8060271.8213.71%
经营活动产生的现金流量净额11737.326219.7388.71%
（1）2021年公司营业收入较去年同期增加9767.14万元，上升24.57%，主
要系网络内容安全业务、环保物联网应用业务增加所致。
（2）2021年年末净资产总额较期初增加8263.98万元增幅13.71%，主要系公司2021年净利润增加所致。
（3）2021年经营活动产生的现金流量净额增加5517.59万元增幅88.71%，主要系军用电信网通信设备业务回款增加所致。
1.2主要财务指标
本期比上年同期增主要财务指标2021年2020年减(%)
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基本每股收益（元／股）1.711.74-1.72
稀释每股收益（元／股）1.711.74-1.72扣除非经常性损益后的基本每股收
1.471.51-2.65益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）18.7625.18-6.42扣除非经常性损益后的加权平均净
16.1721.87-5.70
资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%）16.1315.480.65
2、主要财务经营指标变动情况
2.1资产构成及变动情况
截止2021年12月31日，公司资产总额为91770.19万元，主要资产构成及变动情况如下：
单位：万元项目2021年2020年同比增减变动比例
货币资金26316.1444375.42-18059.28-40.7%
交易性金融资产26647.862000.0024647.861232.39%
应收票据457.151614.63-1157.48-71.69%
应收账款9843.529321.15522.375.60%
预付款项660.461682.08-1021.62-60.74%
其他应收款361.75604.42-242.67-40.15%
存货20266.7224177.21-3910.49-16.17%
其他流动资产615.53250.42365.11145.8%
流动资产合计85169.1384025.331143.801.36%
固定资产2815.973026.51-210.54-6.96%
在建工程-45.91-45.91-100.00%
使用权资产791.96791.96不适用
无形资产661.77485.78175.9936.23%
长期待摊费用433.8464.95368.89567.96%
递延所得税资产1845.581246.65598.9348.04%
其他非流动资产51.93-51.93不适用
非流动资产合计6601.054869.811731.2435.55%
资产总计91770.1988895.142875.053.23%
主要变动原因说明：
（1）货币资金、交易性金融资产：主要系购买结构性存款，导致货币资金
大幅下降、交易性金融资产大幅增加。
（2）应收票据：主要系普天信息技术有限公司及中国电信集团系统集成有限责任公司应收票据到期所致。
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（3）预付账款：主要系上期预付货款已到货所致。
（4）存货：主要系报告期前在交付中的大额合同在报告期交付完成，发出
商品结转至主营成本，导致存货总额有所减少。
（5）使用权资产：主要系本期适用新租赁准则所致。
（6）长期待摊费用：主要系子公司信大网御新租赁办公大楼的房屋装修费所致。
（7）递延所得税资产：主要系子公司信大网御可弥补亏损增加所致。
2.2负债构成及变动情况
截止2021年12月31日，公司负债总额为23234.39万元，主要资产构成及变动情况如下：
单位：万元项目2021年2020年同比增减变动比例
应付账款3362.562646.21716.3527.07%
合同负债13309.5820250.79-6941.21-34.28%
应付职工薪酬2960.082520.60439.4817.44%
应交税费1454.271819.35-365.08-20.07%
其他应付款958.41792.28166.1320.97%一年内到期的非流动
319.54-319.54不适用
负债
其他流动负债56.10158.31-102.21-64.56%
流动负债合计22420.5528187.55-5767.00-20.46%
租赁负债497.22497.22不适用
递延收益219.04329.35-110.31-33.49%
递延所得税负债97.58106.43-8.85-8.32%
非流动负债合计813.83435.78378.0586.75%
负债合计23234.3928623.32-5388.93-18.83%
主要变动原因说明：
（1）应付账款：主要系业务增加，采购量增加所致。
（2）合同负债：主要系预收合同款项减少所致。
（3）应付职工薪酬：主要系本年人工成本上涨，人员规模平均水平较去年增加所致。
（4）应交税费：主要系研发费用加计扣除比例由以前年度的75%提高到
100%，本期应交企业所得税减少所致。
（5）一年内到期的非流动负债：系适用新租赁准则后，在一年内到期的租赁负债重分类所致。
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（6）租赁负债：系本期适用新租赁准则所致。
2.3净资产变动情况
截止2021年12月31日，公司净资产68535.80万元，较去年同期增加
8263.98万元，主要是2021年净利润增加所致。
2.4经营成果情况
2021年度公司营业收入49525.00万元，较去年同期增加9767.14万元，上
升24.57%，净利润11847.74万元，较去年同期增加940.31万元，上升8.62%。
单元：万元项目2021年2020年同比增减变动比例
营业收入49525.0039757.869767.1424.57%
营业成本21476.2614564.416911.8547.46%
税金及附加403.60364.9838.6210.58%
销售费用4097.693377.78719.9121.31%
管理费用3696.053021.69674.3622.32%
研发费用7988.016152.751835.2629.83%
财务费用-316.16-382.2666.10-17.29%
其他收益1358.051575.41-217.36-13.80%
投资收益608.30241.41366.89151.98%
公允价值变动收益91.71-91.71
信用减值损失737.25565.12172.1330.46%
资产减值损失361.741319.45-957.71-72.58%
（1）2021年度公司营业收入49525.00万元，较去年同期增加9767.14万元，上升24.57%，主要系环保物联网应用、网络内容安全和网络空间内生安全业务的收入同比增长。
（2）2021年公司营业成本较上年同期增加6911.85万元，上升47.46%，主
要系公司本期营业收入增加，相对应营业成本也增加所致。
（3）2021年度销售费用4097.69万元，较2020年的3377.78万元，增加了719.91万元，增幅21.31%，主要系收入增加，售后费用、中介服务费（中标服务费）相应增加所致；同时本期工资提薪，职工薪酬相应增加所致。
（4）2021年度管理费用3696.05万元，较2020年的3021.69万元，增加
了674.36万元，增幅22.32%，主要系本期工资成本增加，职工薪酬增加金额较大；同时本期固定资产增多，折旧摊销金额较大所致。
（5）2021年度研发费用7988.01万元，较2020年的6152.75万元，增加
了1835.26万元，增幅29.83%，主要系随着业务的增长，研发投入加大所致，
16珠海高凌信息科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
研发人员职工薪酬、研发材料、研发资产折旧增加所致。
（6）2021年度财务费用-316.16万元，较2020年的-382.26万元，增加了
66.10万元，主要系公司于2021年1月1日适用新租赁准则，将经营租赁确认为
使用权资产，其中租赁负债-未确认融资费用于本期摊销确认的财务费用。
（7）2021年度投资收益608.3万元，较2020年增加了366.89万元，增幅
151.98%，主要系本年购买结构性存款增多。
（8）2021年度信用减值损失较2020年增加了172.13万元，增幅30.46%，主要本期营业收入增加，相应应收账款增加，导致信用减值损失较去年增加。
（9）2021年公司资产减值损失较2020年减少957.71万元，下降72.58%，主要系公司本期销售增长，消耗库存，计提存货跌价准备减少所致。
2.5现金流量变动情况
单位：万元项目2021年2020年同比变动变动比例
经营活动现金流入小计50524.3242778.317746.0118.11%
经营活动现金流出小计38787.0036558.582228.426.10%
经营活动产生的现金流量净额11737.326219.735517.5988.71%
投资活动现金流入小计100565.1286846.6213718.5015.80%
投资活动现金流出小计126147.1982579.6543567.5452.76%
投资活动产生的现金流量净额-25582.074266.97-29849.04-699.54%
筹资活动现金流入小计-21107.10-21107.10-100.00%
筹资活动现金流出小计4411.734437.21-25.48-0.57%
筹资活动产生的现金流量净额-4411.7316669.89-21081.62-126.47%
现金及现金等价物净增加额-18256.4727156.59-45413.06-167.23%
主要变动原因说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额变动：主要系销售规模增长、回款增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额变动：主要系本期购买结构性存款增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额变动：主要系2020年度收到投资款所致。
17珠海高凌信息科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案四：
关于公司的议案
各位股东及股东代理人：
公司已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关规定的要求编制《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。具体内容详见2022年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
请各位股东及股东代理人予以审议。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2022年5月23日
18珠海高凌信息科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案五：
关于2021年度利润分配的预案
各位股东及股东代理人：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为118930163.25元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币205319284.73元。公司2021年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税）。以目前总股本92906379股测算，合计拟派发现金红利人民币46453189.5（含税），占公司2021年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为39.06%。2021年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本议案所述具体内容详见2022年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（2022-016）。
请各位股东及股东代理人予以审议。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2022年5月23日
19珠海高凌信息科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案六：
关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在2021年度较好地履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益，公司独立董事现就2021年度履职情况向股东大会作出报告。
本议案所述具体内容详见2022年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度独立董事述职报告》。
请各位股东及股东代理人予以审议。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2022年5月23日
20珠海高凌信息科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案七：
关于公司2022年董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模、岗位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司制定了2022年董事薪酬方案如下：
1、公司非独立董事的薪酬
（1）在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
（2）未在公司任其他职务的非独立董事，公司发放董事津贴6万元整（含税）/年。
2、公司独立董事的津贴
公司独立董事2022年度的津贴标准为7.2万元（含税）/年。
上述人员薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。董事因改选、任期内离职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。公司2022年董事薪酬方案实施时间为:2022年1月1日至2022年12月31日。
本议案所述具体内容详见2022年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-017）。
请各位股东及股东代理人予以审议。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2022年5月23日
21珠海高凌信息科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案八：
关于公司2022年监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
等相关制度，结合公司经营规模、岗位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司制定了2022年监事薪酬方案如下：
（1）在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按
公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
（2）未在公司任其他职务的监事，不在公司领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
公司2022年监事薪酬方案实施时间为:2022年1月1日至2022年12月31日。
本议案所述具体内容详见2022年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-017）。
请各位股东及股东代理人予以审议。
珠海高凌信息科技股份有限公司监事会
2022年5月23日
22珠海高凌信息科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案九：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，在公司
2021年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完
成了与公司约定的各项审计业务，表现出良好的职业操守和业务素质，切实履行了审计机构应尽的职责，有利于提高公司审计工作的质量。经公司审计委员会、董事会审议通过，现提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并授权公司经营管理层根据2022年度财务审计具体工作量及市场价格水平，确定容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费。
本议案所述具体内容详见2022年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）。
请各位股东及股东代理人予以审议。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2022年5月23日
23珠海高凌信息科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十：
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司章程指引（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2号）及《上市公司章程指引》修订说明，结合公司实际情况，对公司《公司章程》部分条款进行修改。具体如下：
修改前修改后
新章程增加一条，列为第十二条第十二条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十九条公司董事、监事、高级管理人第三十条公司董事、监事、高级管理人员、员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有本公司股份5%以上股东，将其持有的本持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，公司股票或者其他具有股权性质的证券在买或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内益归本公司所有，本公司董事会将收回其所又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份
余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票的以及有中国证监会规定的其他情形的，卖出不受6个月时间限制。
该股票不受6个月时间限制。
……
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
……
第四十条股东大会是公司的权力机构，依第四十一条股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权：……法行使下列职权：……
（十七）审议股权激励计划；（十七）审议股权激励计划和员工持股计划；…………
24珠海高凌信息科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
第四十二条公司下列对外担保行为，应当在
第四十一条公司下列对外担保行为，应当董事会审议通过后提交股东大会审议。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净在董事会审议通过后提交股东大会审议。
资产10%的担保；
（二）公司及控股子公司的提供担保总额，超
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
过公司最近一期经审计净资产50%以后提供
净资产10%的担保；
的任何担保；
（二）公司及控股子公司的提供担保总额，
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供
超过公司最近一期经审计净资产50%以后提的担保；
供的任何担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提
一期经审计净资产50%且绝对金额超过3000供的担保；
万元；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近
近一期经审计净资产50%且绝对金额超过
一期经审计总资产的30%；
3000万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最担保；
近一期经审计总资产的30%；
（七）上海证券交易所或者公司章程规定的
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供其他担保情形。
的担保；
（七）上海证券交易所或者公司章程规定的
董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会其他担保情形。
议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审董事会审议担保事项时，必须经出席董事会议前款第五项担保事项时，必须经出席会议的会议的三分之二以上董事审议同意。股东大股东所持表决权的三分之二以上通过。
会审议前款第五项担保事项时，必须经出席股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联会议的股东所持表决权的三分之二以上通
人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控过。
制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表股东大会在审议为股东、实际控制人及其关决由出席股东大会的其他股东所持表决权的
联人提供的担保议案时，该股东或者受该实半数以上通过。
际控制人支配的股东，不得参与该项表决，违反本章程明确的股东大会、董事会审批对该项表决由出席股东大会的其他股东所持表
外担保权限的，公司应当追究责任人的相应决权的半数以上通过。
法律责任和经济责任。
25珠海高凌信息科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
第七十七条下列事项由股东大会以特别第七十八条下列事项由股东大会以特别
决议通过：决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清
（三）本章程的修改；算；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产（三）本章程的修改；
或者担保金额超过公司最近一期经审计总（四）公司在一年内购买、出售重大资产或
资产30%的；者担保金额超过公司最近一期经审计总资
（五）股权激励计划；产30%的；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，（五）股权激励计划；
以及股东大会以普通决议认定会对公司产（六）制定或修改利润分配相关政策
生重大影响的、需要以特别决议通过的其（七）法律、行政法规或本章程规定的，以他事项。及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第七十八条股东（包括股东代理人）以第七十九条股东（包括股东代理人）以其
其所代表的有表决权的股份数额行使表决所代表的有表决权的股份数额行使表决权，权，每一股份享有一票表决权。每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，公司持有的本公司股份没有表决权，且且该部分股份不计入出席股东大会有表决该部分股份不计入出席股东大会有表决权权的股份总数。的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者表决应当单独重大事项时，对中小投资者表决应当单独计计票。单独计票结果应当及时公开披露。票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司董事会、独立董事和符合相关规股东买入公司有表决权的股份违反《证定条件的股东可以公开征集股东投票权。券法》第六十三条第一款、第二款规定的，征集股东投票权应当向被征集人充分披露该超过规定比例部分的股份在买入后的36
具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变个月内不得行使表决权，且不计入出席股东相有偿的方式征集股东投票权。公司不得大会有表决权的股份总数。
对征集投票权提出最低持股比例限制。公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者
26珠海高凌信息科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
保护机构可以公开征集股东投票权符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第一百四十四条监事应当保证公司披露第一百四十五条监事应当保证公司披露
信息真实、准确、完整。信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。
第二百零七条本章程及其附件经股东大第二百零八条本章程应经股东大会决议
会审议通过，于公司股票在上海证券交易批准之日起生效，另需及时报市场监督管理所公开发行上市之日生效并正式施行，另部门备案。
需及时报市场监督管理部门备案。
除修改上述条款内容、条款编号和索引及自动调整目录页码外，原《公司章程》其他条款不变。
修改后的《公司章程》已于2022年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请查阅。
请各位股东及股东代理人予以审议。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
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