中科曙光:中科曙光2021年度股东大会决议公告

证券代码：603019证券简称：中科曙光公告编号：2022-020
曙光信息产业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月6日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）442891218
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）30.2693
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李国杰先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事尹雨立因个人原因未出席；
3、董事会秘书翁启南出席了本次会议；高管任京暘列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：关于公司2021年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 442720938 99.9615 165980 0.0374 4300 0.0011
2、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 442321155 99.8712 202780 0.0457 367283 0.0831
3、议案名称：关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 442357955 99.8795 165980 0.0374 367283 0.0831
4、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 442357955 99.8795 165980 0.0374 367283 0.0831
5、议案名称：关于公司2021年度财务决算与2022年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 442357955 99.8795 165980 0.0374 367283 0.0831
6、议案名称：关于公司2022年度续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 442349955 99.8777 173980 0.0392 367283 0.0831
7、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 442349955 99.8777 173980 0.0392 367283 0.0831
8、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 442349955 99.8777 173980 0.0392 367283 0.0831
9、议案名称：关于公司注册资本增加并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 442344555 99.8765 173980 0.0392 372683 0.084310、 议案名称：关于修订公司《关联交易规则》等制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 442297095 99.8658 226840 0.0512 367283 0.0830
11、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 442392255 99.8873 132280 0.0298 366683 0.0829
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
12.01关于选举第42600050596.1862是
四届董事会非独立董事的议案
2、关于增补独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
13.01关于选举第42600060596.1862是
四届董事会独立董事的议案
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以
上普通股268668560100.000000.000000.0000股东
持股1%-
5%普通股164582689100.000000.000000.0000
股东
持股1%以
下普通股906990694.08642027802.10353672833.8101股东
其中:市值50万以
9020059.66395668037.491743002.8444
下普通股股东市值50万
以上普通897970694.63491461001.53973629833.8254股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1关于公司2021129799.868816590.127843000.0034年度报告及其019080摘要的议案5
2关于公司2021129399.561020270.156136720.2829年度利润分配02128083方案的议案2
3关于公司2022129399.589316590.127836720.2829年度申请银行38928083综合授信额度2的议案
4关于公司2022129399.589316590.127836720.2829年度日常关联38928083交易预计的议2案
5关于公司2021129399.589316590.127836720.2829年度财务决算38928083与2022年度财2务预算报告的议案
6关于公司2022129399.583217390.133936720.2829年度续聘审计30928083机构的议案2
7关于公司2021129399.583217390.133936720.2829年度董事会工30928083作报告的议案2
8关于公司2021129399.583217390.133936720.2829年度监事会工30928083作报告的议案2
9关于公司注册129399.579017390.133937260.2871
资本增加并修25528083订公司章程的2议案
10关于修订公司129299.542522680.174636720.2829《关联交易规78064083则》等制度的2议案
11关于回购注销129399.615813220.101836660.2824
部分限制性股73228083票的议案2
12.01关于选举第四112986.9943
届董事会非独8147立董事的议案2
13.01关于选举第四112986.9944
届董事会独立8157董事的议案2
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、第9、11项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：田雅雄、刘亚楠
2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
曙光信息产业股份有限公司
2022年5月7日