盛天网络:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300494证券简称：盛天网络公告编号：2022-023
湖北盛天网络技术股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于2022年5月16日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年5月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：通讯方式出席董事3人）。
会议由董事长赖春临女士主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任陈自力先生为副总经理的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见
（二）审议通过《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见特此公告。湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2022年5月16日