陇神戎发:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300534证券简称：陇神戎发公告编号：2022-049
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议通知于2022年5月10日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于2022年5月13日以现场表决方式在公司六楼会议室召开。
本次会议由公司副董事长宋敏平先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》经审议，同意公司全资子公司甘肃神康医药科技有限公司注册资本从人民币
500万元增加至2000万元，新增注册资本由公司全部认缴出资。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于审议的议案》经审议，董事会同意公司制定的《董事会向经理层授权管理办法》。
具体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
2022年5月13日