菲利华:2021年度股东大会决议公告

证券代码：300395证券简称：菲利华公告编号：2022-34
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为2022年5月18日13:30。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为2022年5月18日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吴学民先生本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东65人，代表股份132601819股，占上市公司总股份的39.2372％。
其中：通过现场投票的股东17人，代表股份64450419股，占上市公司总股份的19.0711％。
通过网络投票的股东48人，代表股份68151400股，占上市公司总股份的
20.1662％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东54人，代表股份78149580股，占上市公司总股份的23.1247％。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份9998180股，占上市公司总股份的2.9585％。
通过网络投票的中小股东48人，代表股份68151400股，占上市公司总股份的20.1662％。
（三）公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
议案1.00《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意132600219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意78147980股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9980％；反对1600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事岳蓉女士、谢敏先生、唐建新先生和原独立董事刘启亮先生分别在股东大会上作述职报告。
议案2.00《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意132600219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意78147980股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9980％；反对1600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意132600219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意78147980股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9980％；反对1600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意132600219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意78147980股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9980％；反对1600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00《关于公司2021年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意132601519股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意78149280股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9996％；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意132600219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意78147980股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9980％；反对1600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。议案7.00《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》总表决情况：
同意132600219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意78147980股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9980％；反对1600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案8.00《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意132600219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意78147980股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9980％；反对1600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别表决事项，需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，表决结果为通过。
议案9.00《关于变更注册资本及其他条款暨修订＜公司章程＞并办理工商登记变更的议案》总表决情况：
同意131510090股，占出席会议所有股东所持股份的99.1767％；反对1091729股，占出席会议所有股东所持股份的0.8233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意77057851股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6030％；反对1091729股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别表决事项，需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，表决结果为通过议案10.00《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意131510090股，占出席会议所有股东所持股份的99.1767％；反对1091729股，占出席会议所有股东所持股份的0.8233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意77057851股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6030％；反对1091729股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别表决事项，需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，表决结果为通过。
议案11.00《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意131510090股，占出席会议所有股东所持股份的99.1767％；反对1091729股，占出席会议所有股东所持股份的0.8233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意77057851股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6030％；反对1091729股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别表决事项，需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，表决结果为通过。
议案12.00《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意131510090股，占出席会议所有股东所持股份的99.1767％；反对1091729股，占出席会议所有股东所持股份的0.8233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意77057851股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6030％；反对1091729股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别表决事项，需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，表决结果为通过。
三、律师出具的意见
（一）律师事务所名称：湖北今天律师事务所
（二）结论性意见：湖北今天律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了法律见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性
文件以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年度股
东大会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2022年5月18日