博思软件:2021年年度股东大会决议公告

证券代码:300525证券简称:博思软件公告编号:2022-051
福建博思软件股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会议案8、议案9为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年5月13日（星期五）14:30
网络投票的时间为：2022年5月13日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号
5、会议出席情况：
1证券代码:300525证券简称:博思软件公告编号:2022-051
出席本次股东大会的股东及股东代表均为2022年5月10日下午深圳证券交
易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共40名，所持有表决权的股份数108354055股，占公司有表决权股份总数的27.6391%，其中中小股东共34名，所持有表决权的股份数1477893股，占公司有表决权股份总数的
0.3770%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共9名，代表有效表决权的股份总
数为107159765股，占公司有表决权股份总数的27.3344%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共31名，代表有效表决权的股份总数为1194290股，占公司有表决权股份总数的
0.3046%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书列席了本次会议，公司聘请的律师出席见证（因疫情防控原因，律师通过通讯方式出席、见证会议）。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于审议及的议案》。
本议案表决结果：
同意107865983股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5496%；反对427212股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3943%；弃权60860股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0562%。
其中中小股东的表决结果为：
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同意989821股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.9751%；反对427212股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.9068%；弃权60860股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1180%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
2、审议通过《关于审议的议案》。
本议案表决结果：
同意107865983股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5496%；反对427212股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3943%；弃权60860股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0562%。
其中中小股东的表决结果为：
同意989821股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.9751%；反对427212股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.9068%；弃权60860股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1180%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
3、审议通过《关于审议的议案》。
本议案表决结果：
同意107865983股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5496%；反对427212股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3943%；弃权60860股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0562%。
其中中小股东的表决结果为：
同意989821股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.9751%；反对427212股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.9068%；弃权60860股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1180%。
3证券代码:300525证券简称:博思软件公告编号:2022-051
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
4、审议通过《关于审议的议案》。
本议案表决结果：
同意107865983股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5496%；反对427212股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3943%；弃权60860股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0562%。
其中中小股东的表决结果为：
同意989821股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.9751%；反对427212股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.9068%；弃权60860股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1180%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
5、审议通过《关于审议的议案》。
本议案表决结果：
同意107865983股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5496%；反对413092股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3812%；弃权74980股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0692%。
其中中小股东的表决结果为：
同意989821股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.9751%；反对413092股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.9514%；弃权74980股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.0734%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
6、审议通过《关于审议2021年度利润分配预案的议案》。
本议案表决结果：
4证券代码:300525证券简称:博思软件公告编号:2022-051
同意108066028股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.7342%；反对245507股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.2266%；弃权42520股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0392%。
其中中小股东的表决结果为：
同意1189866股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的80.5110%；
反对245507股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.6120%；弃权
42520股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.8771%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
本议案表决结果：
同意107708175股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.4039%；反对585020股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.5399%；弃权60860股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0562%。
其中中小股东的表决结果为：
同意832013股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的56.2972%；反对585020股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的39.5847%；弃权60860股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1180%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
8、审议通过《关于变更注册资本及修订的议案》。
本议案表决结果：
同意107690803股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3879%；反对602392股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.5559%；弃权60860股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0562%。
其中中小股东的表决结果为：
5证券代码:300525证券简称:博思软件公告编号:2022-051
同意814641股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的55.1218%；反对602392股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.7602%；弃权60860股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1180%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
9、审议通过《关于修订的议案》。
本议案表决结果：
同意107690803股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3879%；反对602392股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.5559%；弃权60860股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0562%。
其中中小股东的表决结果为：
同意814641股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的55.1218%；反对602392股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.7602%；弃权60860股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1180%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
10、审议通过《关于修订的议案》。
本议案表决结果：
同意107690803股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3879%；反对602392股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.5559%；弃权60860股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0562%。
其中中小股东的表决结果为：
同意814641股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的55.1218%；反对602392股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.7602%；弃权60860股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1180%。
6证券代码:300525证券简称:博思软件公告编号:2022-051
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
11、审议通过《关于修订的议案》。
本议案表决结果：
同意107690803股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3879%；反对588272股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.5429%；弃权74980股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0692%。
其中中小股东的表决结果为：
同意814641股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的55.1218%；反对588272股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的39.8048%；弃权74980股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.0734%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
12、审议通过《关于提名高菁女士为公司非独立董事候选人的议案》。
本议案表决结果：
同意107865983股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5496%；反对427212股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3943%；弃权60860股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0562%。
其中中小股东的表决结果为：
同意989821股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.9751%；反对427212股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.9068%；弃权60860股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1180%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
上述议案已分别经公司2022年4月21日召开的第四届董事会第九次会议、
第四届监事会第九次会议，2022年4月25日召开的第四届董事会第十次会议审
7证券代码:300525证券简称:博思软件公告编号:2022-051议通过，具体内容详见2022年4月22日及2022年4月25日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所陈益文律师、李煌辉律师因疫情防控原因，通过通讯方式出席本次股东大会，进行视频见证并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及
表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于福建博思软件股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇二二年五月十三日
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