中信博:中信博2021年年度股东大会会议材料

2021年年度股东大会会议材料
证券简称：中信博证券代码：688408江苏中信博新能源科技股份有限公司
2021年年度股东大会
会议资料二零二二年五月十八日
12021年年度股东大会会议材料
目录
2021年年度股东大会会议须知.......................................3
2021年年度股东大会会议议程.......................................5
议案一关于公司2021年度董事会工作报告的议案.......................7
议案二关于公司2021年度监事会工作报告的议案......................15
议案三关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案....................19
议案四关于公司2021年度利润分配预案的议案........................20
议案五关于公司续聘2022年度审计机构的议案........................21
议案六关于公司2021年度财务决算报告的议案........................22
议案七关于公司预计2022年度担保额度的议案........................35
议案八关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案................36
议案九关于公司预计2022年度非授信票据业务额度的议案..............37
议案十关于公司2021年度计提资产减值准备的议案....................38
议案十一关于公司董事薪酬的议案.....................................39
议案十二关于公司监事薪酬的议案.....................................40
22021年年度股东大会会议材料
2021年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定2021年年度股东大会须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
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九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
特别提醒：鉴于新型冠状病毒引发肺炎疫情防控需要，公司建议各位股东/股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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2021年年度股东大会会议议程
召开时间：2022年5月18日（星期三）14:00
召开地点：公司会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合
召集人：董事会
主持人：董事长蔡浩先生
参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、高级管
理人员、见证律师及公司邀请参会的有关人员。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案；
序号议案名称
1《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
6《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
7《关于公司预计2022年度担保额度的议案》
8《关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案》
9《关于公司预计2022年度非授信票据业务额度的议案》
10《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
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11《关于公司董事薪酬的议案》
12《关于公司监事薪酬的议案》
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。
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议案一关于公司2021年度董事会工作报告的议案
各位股东：
江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司规定，结合2021年度董事会召开、合规运作、各项工作运营等情况，制订了《中信博
2021年度董事会工作报告》，详见议案附件。
本议案已经第二届董事会第三十三次会议审议通过，现提交公司2021年年度股东大会审议。
附件1：《江苏中信博新能源科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022年5月18日
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附件1：
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2021年度董事会工作报告
各位股东：
2021年，江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）
董事会全体成员严格遵照《公司法》、《上交所科创板股票上市规则》、《公司章程》、
《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策、勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司的合规运作发展。现将董事会2021年度的主要工作报告如下：
一、2021年度公司经营情况讨论与分析
报告期内，在公司全体股东的支持下，在公司董事会、经营管理团队和全体员工的努力下，面对反复不定的疫情、行业供应链的严重失衡及国内外严峻复杂的经济发展环境，公司董事会及管理层一方面积极响应国家防疫要求，全力做好疫情防控，另一方面根据战略规划及时调整业务结构，积极部署企业人才储备、产能提升、降本增效，提升内部管控水平，加快推进项目运营和业务订单获取，积极应对行业上游硅料及原材料价格大幅上涨带来的不利影响。现将报告期内经营情况、财务情况及业绩影响因素汇总如下：
（一）经营情况：报告期内，公司主要产品受光伏行业上游硅料、钢材、芯片
等价格上涨影响，集中式地面电站建设迟延，成本增长，对公司业绩造成了较大影响。2021年，公司实现营业收入24.15亿元，归属于上市公司股东净利润1503.23万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3670.20万元，同比分别下降22.80%、94.73%及114.57%。
（二）财务状况：报告期末公司总资产516320.07万元，较期初增长10.71%。
归属于母公司的所有者权益244027.89万元，较期初下降1.69%。
（三）影响经营业绩的主要因素：
1、供应链失衡导致的地面电站市场规模缩减，使公司收入下滑
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2021年以来，原材料多晶硅料价格持续处于高位，传导至电池片、组件环节
价格大幅提升，以及国际物流费用的高涨，都一定程度抑制下游需求，导致全球集中式光伏电站安装量迟延。根据国家能源局数据，2021年全国集中式光伏电站新增装机 25.6GW，较 2020 年新增装机 32.68GW，减少了 7.08GW，降幅约 22%。
2021年，公司光伏支架出货量约 6.51GW（境内出货 4.94GW，境外出货 1.57GW），
其中境内光伏支架业务出货量2021年度较2020年度同比有所下降，降幅约13.03%，低于境内集中式光伏电站装机量的下降幅度。2022年随着硅料新增产能陆续投放，行业供应链的供需失衡而产生的产业链价格博弈预计将得到缓解。硅料、组件等价格下调后，集中式地面电站装机量有望得到有效释放，促进公司主营产品支架市场的放大，提升公司业绩和盈利水平。
2、成本高涨，市场竞争加剧导致溢价能力下降，使公司毛利率下滑
报告期内，公司成本高增，包括钢材、芯片、国际运费等大幅上涨，导致公司毛利率显著下降。
一方面，成本占比较大的原材料钢材价格在2021年较2020年大幅上涨，公司2021年钢材采购单价同比2020年上涨32.78%同时，报告期初至期末，国际海运集装箱运费价格暴涨也增大了公司成本。2021年公司营业收入下降22.80%的情况下，营业成本同比下降13.94%。营业成本的降幅不及收入的降幅，主要因2021年钢材价格大幅上涨，对应以钢材为主的原材料及外购成品成本降幅较小所致。另一方面，由于集中式地面光伏电站安装量总体下滑，导致市场竞争白热化，公司为了进一步巩固市场占有率，未将成本上涨完全转嫁给客户，从而导致公司毛利率下滑。同时，2021年度，公司支架产品出货中，跟踪支架出货量约 2.33GW（境内 0.78GW境外 1.55GW），销售收入 119404.00 万元，固定支架出货约 4.18GW（境内 4.16GW境外 0.02GW），固定支架销售收入 107505.14 万元，毛利相对较高产品跟踪支架销售占主营业务收入比重为49.44%，同比下降5.22个百分点，销售产品的结构性变化也是导致综合毛利率下滑的一个重要原因。
3、期间费用增长幅度较大，影响利润
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报告期内，公司持续加大研发投入，研发费用12024.35万元，同比增加741.09万元，同比增加6.57%；占营业收入比例为4.98%，同比增加1.37个百分点。在公司收入下滑的情况下，公司始终坚持研发创新，不断推出新的产品。
报告期内，管理费用大幅增长主要是职工薪酬支出增长所致。根据公司长期战略部署，在相关业务模块中，特别是 BIPV、跟踪支架业务及 SAP实施等方面引进优秀人才，搭建梯队建设，为公司长期发展储备管理人员，导致管理费用同比增加
37.21%。2022年，随着梯队建设的稳定化，管理费用的增长会逐步缩减。
二、2021年度董事会日常工作情况
（一）董事会成员及会议召开情况
公司第二届董事会现有董事7名，其中，独立董事3名，独立董事占全体董事三分之一以上。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，2021年公司董事成员变化情况：原第二届董事会审计委员会委员、战略委员会委员郑海鹏先生于2021年10月18日申请辞去上述专门委员会委员职务。2021年10月28日，聘任董事蔡浩先生为公司第二届董事会审计委员会委员、聘任董事俞正明先生为公司第二届董事会战略委员会委员。
2021年度，公司共召开了9次董事会会议，审议议案43项，对公司的定期报
告、募集资金管理、对外投资等重要事项均进行了的充分研讨和审慎决策，会议情况如下：
序号会议届次会议时间审议议案情况表决情况审议了《关于公司对外投资暨设立海
1二届十八次2021/2/22全部通过外全资子公司的议案》1项议案审议了《关于公司2020年度董事会工
2二届十九次2021/4/15全部通过作报告的议案》等21项议案审议了《关于公司2021年第一季度报
3二届二十次2021/4/28全部通过告的议案》等4项议案审议了《关于公司对外投资暨设立海
4二届二十一次2021/7/15全部通过外全资子公司的议案》1项议案审议了《关于公司2021年半年度报告
5二届二十二次2021/8/18全部通过及摘要的议案》等2项议案审议了《关于公司使用闲置募集资金
6二届二十三次2021/9/13全部通过进行现金管理的议案》等7项议案审议了《关于公司2021年第三季度报
7二届二十四次2021/10/28全部通过告的议案》等3项议案
102021年年度股东大会会议材料审议了《关于转让控股子公司部分股
8二届二十五次2021/11/19权给员工持股平台暨关联交易的议全部通过案》1项议案审议了《关于部分募投项目增加实施
9二届二十六次2021/12/30全部通过地点的议案》等3项议案
公司历次会议的提案、召集、出席、议事及表决程序均按照《公司法》、《公司章程》的相关规定充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能，确保了公司各项经营活动的顺利开展。
（二）董事会对股东大会决策的执行情况
2021年度，公司共召开股东大会2次，审议议案16项，董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，全面保障全体股东的合法权益。
（三）董事会专门委员会的履职情况
报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内各专门委员会履职情况如下：
公司审计委员会指导内部审计部门、监督及评估外部审计机构工作情况，共召开7次会议，审核了公司定期报告等重要事项；
战略和发展委员会根据决策部署，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，共召开4次会议，审议通过公司利润分配及关联交易等重要事项；
提名委员会共召开1次会议，按照《提名委员会工作细则》的规定核查拟聘任高级管理人员任职资格，并提名刘义君先生为公司董秘；
薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议并确认了2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬和责任险的事宜。
各专门委员会会议召开情况具体如下：
序号会议届次会议时间审议议案表决情况审议了《关于公司2020年度利二届审计委员会
12021/4/15润分配预案的议案》等8项议全部通过
2021年第一次
案2二届审计委员会2021/4/28审议了《关于公司2021年第一全部通过
112021年年度股东大会会议材料
2021年第二次季度报告的议案》等3项议案审议了《关于公司2021年半年二届审计委员会
32021/8/18度报告及摘要的议案》等2项全部通过
2021年第三次
议案审议了《关于公司使用闲置募二届审计委员会
42021/9/13集资金进行现金管理的议案》全部通过
2021年第四次
等4项议案二届审计委员会审议了《关于公司2021年第三
52021/10/28全部通过
2021年第五次季度报告的议案》审议了《关于转让控股子公司二届审计委员会
62021/11/19部分股权给员工持股平台暨关全部通过
2021年第六次联交易的议案》二届审计委员会审议了《关于部分募投项目增
72021/12/30全部通过
2021年第七次加实施地点的议案》二届薪酬与考核委审议《关于公司董事薪酬的议
82021/4/15全部通过员会2021第一次案》等3项议案二届提名委员会审议了《关于聘任刘义君先生
92021/10/28全部通过
2021年第一次为公司董事会秘书的议案》审议了《关于公司2020年度利二届战略委员会
102021/4/15润分配预案的议案》等5项议全部通过
2021年第一次
案审议了《关于使用超募资金对二届战略委员会
112021/4/28募投项目追加投资及投资建设全部通过
2021年第二次新项目的议案》审议了《关于公司与关联方共二届战略委员会
122021/9/13同设立控股子公司暨关联交易全部通过
2021年第三次的议案》等4项议案审议了《关于转让控股子公司二届战略委员会
132021/11/19部分股权给员工持股平台暨关全部通过
2021年第四次联交易的议案》
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，严格履行独立董事职责，参加公司董事会和股东大会，认真审阅会议议案，关注公司重大经营决策，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策提出合理化建议并发表独立意见，充分发挥了独立董事工作的独立性，为董事会科学决策提供了有效保障，切实维护了中小投资者的权益。
（五）信息披露和内部信息管理工作
公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定按时完成了各类披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平的发布了公告，确保了投资者对公司经营状况的知情权，最大程度的保
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护了投资者利益。同时，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案管理制度》的规定，实施了内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，确保投资者权益不受侵害。
（六）投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作。通过网上网下路演、投资者接待热线和现场接待、上交所投资者 E互动平台、公司网站等方式与投资者进行沟通，增强了投资者对公司的了解和信心，与投资者形成良好的互动关系，切实保护全体股东尤其是中小股东的利益。
（七）募集资金使用情况
2020年公司首次公开发行股票募集资金净额为1307054803.46元，董事会
严格按照《中信博募集资金使用管理制度》规定执行，组织了相应的培训，保障募集资金管理合规性与全体股东利益，经内部核查报告期内，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、2022年度经营计划
（一）公司经营战略与规划
公司以“科技赋能，引领产业发展”为使命，以“成为全球细分领域的领军企业”为愿景，秉承“不忘初心、诚信智慧、砥砺精进、融合共赢”的核心价值观，以市场需求为依托，专注于太阳能光伏支架及 BIPV领域，做专做精，做大做强。公司在巩固现有业务基础上探寻光伏横向一体化、纵向一体化业务，在销售管理布局上对全球化范围内的客户和市场进行结构化分层管理。在生产能力和研发水平上，将进一步扩大生产规模、优化生产工艺、加强技术研发与创新、提高技术支持能力，提升供应链垂直一体化程度和强化全球供应链体系建设。不断扩宽产品销售市场、不断研发更为先进的产品、不断打造智能化生产能力、不断提高公司内部管控及赋能优势，致力于成为世界领先的太阳能光伏支架及 BIPV 系统解决方案供应商。公司未来发展的讨论与分析请见《中信博2021年年度报告》第三节“经营情况讨论与分析”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析”（二）“公司发展战略”及（三）
132021年年度股东大会会议材料“经营计划”。
（二）持续完善公司治理结构和内控体系建设
要以加强董事会建设为重点，充分发挥独立董事和专门委员会在战略制定、高管选聘、重大决策、落实执行、监督审查等方面的作用。在具体经营管理中，要优化业务流程，强化内控落实，在源头上控制风险、在实施中提高效率、在结果上追求效果，要加快提高经营能力、管理水平、管理效率，增强风险防范能力。
（三）进一步提高信息披露工作质量
真实、准确、完整、及时、合法合规是信息披露的基本要求，公司将严格按照《上市公司信息披露制度》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规章制度，进一步做好信息披露工作，加强公司运作的规范性、公开性与透明度，建立上市公司良好的资本市场形象。
（四）完善投资者关系管理体系
投资者关系管理是上市公司与股东、潜在投资者之间沟通与交流的有效体系。
公司将在已建立的投资者关系管理框架基础下，编制《中信博媒体采访和投资者调研接待办法》，进一步优化外部投资者接待事项、细化管理流程，搭建平台促进与投资者近距离沟通。公司将在适当的时机组织筹备召开公司业绩说明会，对公司近期的生产经营、市场形势等投资者关注的事项进行解答，使投资者更好地了解公司的实际情况。通过充分的信息披露，获得投资者的广泛认同实现股东价值最大化和保护投资者利益。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022年5月18日
142021年年度股东大会会议材料
议案二关于公司2021年度监事会工作报告的议案
各位股东：
公司根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及公司规定，结合2021年度监事会召开、合规运作、各项工作运营等情况，制订了《中信博2021年度监事会工作报告》，详见议案附件。
本议案已经第二届监事会第三十次会议审议通过，现提交公司2021年年度股东大会审议。
附件2：《江苏中信博新能源科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会
2022年5月18日
152021年年度股东大会会议材料
附件2：
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2021年度监事会工作报告
各位股东：
2021年，江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）
监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席董事会、股东大会了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会在2021年度的主要工作报告如下：
一、监事会人员及履职情况
公司第二届监事会现有监事3名，其中，职工代表监事1名，职工代表监事占
监事会人员总数不低于三分之一。报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经理层的积极配合下，监事会成员列席了公司董事会和股东大会，认真履行了《公司章程》所赋予的监事会职责，对会议召开程序、表决事项、决议执行情况以及公司管理制度等方面进行了监督，促进了公司各项决策的正确落实。
二、监事会日常工作情况
2021年，公司共召开监事会7次，审议议案25项，会议具体情况如下：
序号会议届次会议时间审议议案表决情况审议了《关于公司2020年度监事会工作报
1二届十八次2021/4/15全部通过告的议案》等14项议案审议了《关于公司2021年第一季度报告的
2二届十九次2021/4/28全部通过议案》等2项议案审议了《关于公司2021年半年度报告及摘
3二届二十次2021/8/18全部通过要的议案》2项议案审议了《关于公司使用闲置募集资金进行现
4二届二十一次2021/9/13全部通过金管理的议案》等4项议案审议了《关于公司2021年第三季度报告的
5二届二十二次2021/10/28全部通过议案》1项议案审议了《关于转让控股子公司部分股权给员
6二届二十三次2021/11/19全部通过工持股平台暨关联交易的议案》1项议案审议了《关于为控股子公司提供担保的议
7二届二十四次2021/12/30全部通过案》1项议案
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历次监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，充分发挥监事会的监督职能，促进了公司的合规运营。
三、监事会对2021年度有关事项核查情况
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用、内控等事项进行了认真监督检查，未发现有违法违规事项。
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员认真履行职责，列席了董事会和股东大会，对公司相关制度的执行、公司依法经营、合规决策等方面进行了监督，监事会认为：公司董事会和股东大会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，会议的提案、召集、召开、表决均按照有关规定的程序进行，决议能够得到有效执行。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽责，认真贯彻董事会决议，无任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务状况
报告期内，公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查，审议了公司2021年度各期财务报告。监事会认为：公司财务内控制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥，公司财务运作规范，财务状况良好，公司各期财务报告真实、客观、公允地反映了2021年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司内控制度执行情况
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公司已经建立了健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和部门规章的规定，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、
充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。
三、2022年监事会工作计划
2022年监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席董事会、股东大会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。
江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会
2022年5月18日
182021年年度股东大会会议材料
议案三关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
各位股东：
《2021年年度报告》全文及其摘要已于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。
本议案已经第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第三十次会议审议通过，现提交公司2021年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022年5月18日
192021年年度股东大会会议材料
议案四关于公司2021年度利润分配预案的议案
各位股东：
充分考虑到当前行业发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等综合因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，公司拟对2021年度利润分配如下：：
1、2021年度，公司实现归属上市公司股东净利润15032252.95元（合并报表），上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元人民币（含税），共计分配现金红利总额为4071464.40元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为27.08%。
2、不转增股本，不送红股。
具体内容请参阅公司 2022年 4月 28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
本议案已经第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第三十次会议审议通过，现提交公司2021年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022年5月18日
202021年年度股东大会会议材料
议案五关于公司续聘2022年度审计机构的议案
各位股东：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务。同时，考虑到财务报告和内部控制审计工作的延续性，公司拟继续聘请其为2022年度财务及内部控制审计机构，聘任期限为一年。提请股东大会审议并授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2022年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。提请公司2021年年度股东大会审议并授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2022年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
具体内容请参阅公司 2022年 4月 28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
本议案已经第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第三十次会议审议通过，现提交公司2021年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022年5月18日
212021年年度股东大会会议材料
议案六关于公司2021年度财务决算报告的议案
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，公司就2021年基本财务状况和财务指标，编制了《中信博2021年度财务决算报告》，详见议案附件。
本议案已经第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第三十次会议审议通过，现提交公司2021年年度股东大会审议。
附件3：《江苏中信博新能源科技股份有限公司2021年度财务决算报告》江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022年5月18日
222021年年度股东大会会议材料
附件3：
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2021年度财务决算报告
一、2021年年报编制依据和合并范围
截至2021年12月31日，公司合并范围内核算单位共计29家，其中：与上年相比本年因其他原因新增合并单位16家。详细情况如下：
主要经注册持股比例(%)取得子公司名称业务性质营地地直接间接方式常州中信博新能源科江苏常江苏光伏支架制设立
100.00
技有限公司州常州造、销售
ARCTECH SOLAR 光伏支架销 收购
日本日本100.00
JAPAN CO.LTD 售及服务
ARCTECH SOLAR 光伏支架销 设立
印度印度99.00
INDIA PVT.LTD 售及服务安徽零碳新能源电力设立
安徽 安徽 EPC 工程 70.00科技有限公司苏州中信博新能源电江苏苏江苏设立
EPC 工程 70.00力科技有限公司州苏州常州中信博电力科技江苏常江苏光伏电力开设立
100.00
有限公司州常州发及咨询常州金坛鑫博光伏电江苏常江苏光伏电力开设立
100.00
力开发有限公司州常州发及咨询常州金坛恒泰光伏电江苏常江苏光伏电力开设立
100.00
力开发有限公司州常州发及咨询
ARCTECH SOLAR 光伏支架销 设立
香港香港100.00
HK LIMITED 售及服务
ARCTECH 光伏支架销 设立
美国美国100.00
SOLAR INC. 售及服务安徽融进新能源科技光伏支架制设立
安徽安徽100.00
有限公司造、销售立体车库研设立江苏博睿达智能停车江苏常江苏
发、制造、100.00系统科技有限公司州常州销售
中信博投资(香港)有限设立
香港香港投资管理100.00公司工业机器人设立江苏欧瑞博智能科技江苏苏江苏
研发、制100.00有限公司州苏州
造、销售减速机研设立安徽融信达智能装备
安徽安徽发、制造、100.00有限公司销售特种设备研设立安徽博睿达智能科技
安徽安徽发、制造、100.00有限公司销售
232021年年度股东大会会议材料
主要经注册持股比例(%)取得子公司名称业务性质营地地直接间接方式上海灏洳新能源科技光伏支架销设立
上海上海100.00有限公司售及服务宿松中信博新能源科光伏支架制设立
安徽安徽100.00
技有限公司造、销售忻州市融进新能源科光伏支架制设立
山西山西100.00
技有限公司造、销售苏州晶灏新能源有限江苏苏江苏光伏电力开设立
100.00
责任公司州苏州发及咨询宿松晶阳新能源有限光伏电力开设立
安徽安徽100.00公司发及咨询宿松晶胜新能源有限光伏电力开设立
安徽安徽100.00公司发及咨询江苏中灏新能源有限江苏苏江苏光伏电力开设立
100.00
公司州苏州发及咨询宿松融博新能源有限光伏电力开设立
安徽安徽100.00公司发及咨询原平宁升新能源有限光伏电力开收购
山西山西100.00公司发及咨询山西东昇清洁能源有光伏电力开收购
山西山西100.00限公司发及咨询江苏浩博新能源有限江苏苏江苏光伏电力开设立
100.00
公司州苏州发及咨询芜湖市繁昌区融联新光伏电力开设立
安徽安徽100.00能源有限公司发及咨询光伏支架销设立
Arctech Chile SpA 智利 智利 100.00售及服务以上各单位均按照财政部颁布的企业会计准则编制会计报表。
二、2021年主要经济指标完成情况
2021年，公司紧紧围绕集团和董事会的决策部署和发展目标，以客户为中心
通过前期的市场开发和技术积累不断丰富产品类型，在巩固、提升原有产品市场竞争力的基础上，立足于光伏支架市场的同时不断加大研发投入、加强海内外市场推广、提升经营管理水平。
公司专注于光伏支架产品领域，同时大力发展BIPV领域，助力光伏电站降本增效，紧随光伏行业技术发展趋势，持续进行技术创新与产品开发，以卓越的品牌形象赢得了市场的高度认可。主要财务指标如下（以下除特殊说明外，单位为“万元”。出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。）：
主要财务数据2021年度2020年度增减额增减率（%）
营业收入241535.88312860.47-71324.59-22.80
242021年年度股东大会会议材料
利润总额522.5633639.23-33116.67-98.45
归属于母公司股东的净利润1503.2328549.13-27045.90-94.73
减少18.83个百
加权平均净资产收益率（%）0.6119.45-分点
主要财务数据2020年度2020年度增减额增减率（%）
资产总额516320.07466359.4549960.6210.71
负债总额272048.15218130.7753917.3824.72
增加5.92个百分
资产负债率（%）52.6946.77-点
归属于母公司股东权益244027.89248227.22-4199.33-1.69
期末总股本（万股）13571.5513571.55--
每股净资产（元/股）17.9818.29-0.31-1.69
经营活动产生的现金流量净额12349.5140784.30-28434.79-69.72
本年度实现营业收入241535.88万元，同比减少71324.59万元，降幅22.80%；
实现利润总额522.56万元，同比减少33116.67万元，降幅98.45%；实现归属于母公司股东的净利润1503.23万元，同比减少27045.90万元，降幅94.73%。
截至2021年12月31日公司资产总额516320.07万元，较年初增加49960.62万元，增幅10.71%；负债总额272048.15万元，较年初增加53917.38万元，增幅24.72%；
归属于母公司股东权益244027.89万元，较年初减少4199.33万元，降幅1.69%；每股净资产为17.98元/股，较年初减少0.31元/股，降幅1.69%；资产负债率为52.69%，较年初增加5.92个百分点。
2021年公司经营活动产生的现金流量净额为12349.51万元，同比减少
28434.79万元，降幅69.72%。
三、年度报表分析
(一)损益状况及盈利能力分析合并利润表
252021年年度股东大会会议材料
项目2021年度2020年度增减额增减率
（%）
一、营业收入241535.88312860.47-71324.59-22.80
减：营业成本213177.03247704.41-34527.38-13.94
营业税金及附加957.551018.95-61.40-6.03
销售费用7276.708321.38-1044.68-12.55管理费用
10268.367483.682784.6837.21
研发费用
12024.3511283.26741.096.57
财务费用268.091856.48-1588.39-85.56
加：其他收益1044.42748.82295.6039.48投资收益(损失以“-”号填列）5535.86764.054771.81624.54公允价值变动收益(损失以“-“填列)-859.541797.62-2657.16-147.82信用减值损失(损失以“-”号填列)-2577.69-2626.4448.75-1.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)-577.22-2406.491829.27-76.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)5.961.354.61341.48二、营业利润(亏损以“-”号填列）135.5833471.21-33335.63-99.59
加：营业外收入394.30235.78158.5267.23
减：营业外支出7.3367.76-60.43-89.18
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)522.5633639.23-33116.67-98.45
减：所得税费用-1039.235089.82-6129.05-120.42
四、净利润（损失以“-”填列）1561.7928549.42-26987.63-94.53
归属于母公司股东的净利润1503.2328549.13-27045.90-94.73
少数股东损益58.560.2858.2820814.29
1.主营业务收入及销售毛利分析
分行业情况
262021年年度股东大会会议材料
分营业收入营业成本毛利率比毛利率行营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减
（%）业减（%）减（%）（%）
光伏减少9.20个
240504.53212567.4711.62-22.94-13.98
行业百分点分产品情况分营业收入营业成本毛利率比毛利率产营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减
（%）品减（%）减（%）（%）
固定减少7.71个
107505.1499380.497.56-21.09-13.91
支架百分点
跟踪减少10.73
119404.00101912.4214.65-30.17-20.12
支架个百分点
减少1.02个
BIPV 13055.09 11239.61 13.91 189.85 193.35百分点
增加68.31
其他540.3134.9593.5352.94-86.77个百分点分地区情况分营业收入营业成本毛利率比毛利率地营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减
（%）区减（%）减（%）（%）
境内减少7.32个
155832.72140403.959.90-16.16-8.75
项目百分点
境外减少11.34
84671.8172163.5214.77-32.91-22.62
项目个百分点
2.管理费用
管理费用变动，主要系公司布局未来业务发展，增加管理人才布局导致管理人员薪酬以及适用公司集团化发展，提升管理水平，增加管理咨询费。
3.研发费用
研发费用变动，主要系公司积极推动多点驱动跟踪技术、智能跟踪、BIPV产品技术科技创新，研发投入不断加大。
4.财务费用
财务费用变动，主要系汇兑损益较上年同期减少。
6.其他收益
其他收益变动，主要系本期收到政府补助及与资产相关的政府补助摊销进入损益。
272021年年度股东大会会议材料
7.公允价值变动收益
公允价值变动收益变动，主要系远期结汇公允价值变动。
8.资产减值损失
资产减值损失变动，主要系存货跌价准备较上年同期减少以及公司加大催收力度，本期回款及时，合同资产余额减少。
9.营业外收入、营业外支出
营业外收入变动，主要系本期收到政府补助增加。营业外支出变动，主要系本期报废的固定资产减少。
10.所得税费用
所得税变动，主要系本期利润总额减少、研发费加计扣除以及递延所得税变动导致。
11.盈利能力分析
项目计算口径2021年度2020年度增减率（%）
加权平均净资产收益率归属于公司普通减少18.83个
0.6119.45
（%）股股东百分点归属于公司普通
基本每股收益（元/股）0.112.52-95.63股股东
(二)资产负债状况及偿债能力分析合并资产负债表
资产2021年2020年增减额增减率(%)
流动资产：12月31日12月31日
货币资金126084.93157100.74-31015.80-19.74
交易性金融资产77292.9493652.00-16359.06-17.47
应收票据21184.703077.7018107.00588.33
应收账款25523.3724190.011333.365.51
应收款项融资5074.9536261.19-31186.24-86.00
预付款项17501.272381.8615119.41634.77
282021年年度股东大会会议材料
其他应收款933.90446.08487.81109.35
存货72128.3428996.9743131.37148.74
合同资产64089.1872197.15-8107.97-11.23
其他流动资产3069.102090.97978.1346.78
流动资产合计412882.68420394.67-7511.99-1.79
非流动资产：
长期股权投资41.48-41.48不适用
固定资产42604.2028784.7813819.4348.01
在建工程32623.172261.7630361.411342.38
使用权资产2654.80-2654.80不适用
无形资产14972.609961.425011.1950.31
长期待摊费用1064.73388.03676.70174.39
递延所得税资产6138.953966.762172.1954.76
其他非流动资产3337.46602.032735.43454.37
非流动资产合计103437.3945964.7757472.62125.04
资产总计516320.07466359.4549960.6310.71
负债和所有者权益2021年2020年增减额增减率(%)
流动负债：12月31日12月31日
短期借款18219.106552.6711666.44178.04
应付票据127485.74111746.3815739.3514.08
应付账款74879.3066808.938070.3712.08
合同负债24568.902797.2221771.68778.33
应付职工薪酬2683.693262.65-578.96-17.75
应交税费1372.803253.66-1880.86-57.81
其他应付款208.64115.0693.5881.33
292021年年度股东大会会议材料
一年内到期的非流动负债407.40-407.40不适用
其他流动负债13629.1317684.28-4055.14-22.93
流动负债合计263454.70212220.8451233.8624.14
非流动负债：
租赁负债1132.16-1132.16不适用
预计负债57.76-57.76不适用
递延收益7359.665737.131622.5328.28
递延所得税负债43.87172.80-128.93-74.61
非流动负债合计8593.455909.932683.5245.41
负债合计272048.15218130.7753917.3824.72
股东权益：
股本13571.5513571.55--
资本公积173972.78173853.86118.920.07
其他综合收益2.40-11.9014.30-120.17
盈余公积5648.705648.70--
未分配利润50832.4755165.01-4332.54-7.85
归属于母公司股东权益合计244027.89248227.22-4199.32-1.69
少数股东权益244.031.46242.5716614.38
股东权益合计244271.92248228.67-3956.75-1.59
负债和股东权益总计516320.07466359.4549960.6310.71
1.应收票据、应收款项融资
应收票据、应收款项融资变动，主要系本期内销产品收入较上年同期减少。
2.预付款项
预付账款变动，主要系预付材料款。
3.其他应收款
其他应收款变动，主要系投标项目押金、保证金增加。
4.存货
302021年年度股东大会会议材料
存货种类2021年2020年增减额增减率
原材料12月103188日8.8612月53172日4.785164.08（%）90.21
半成品1866.14656.341209.80184.33
委托加工物资4646.401498.023148.38210.17
在产品407.221728.89-1321.67-76.45
库存商品19683.349210.3310473.01113.71
发出商品34636.3710178.6024457.77240.29
合计72128.3428996.9643131.38148.74
5.其他流动资产
其他流动资产变动，主要系待抵扣的增值税进项税增加所致。
6.在建工程
在建工程变动，主要系生产基地建设开发。
7.固定资产
固定资产变动，主要系生产基地机器设备、房屋建筑物增加所致。
8.使用权资产
使用权资产变动，主要系租赁土地使用权、SAP软件及云平台租赁使用费。
9.无形资产
无形资产变动，主要系本期购入生产基地土地使用权。
10.长期待摊费用
长期待摊费变动，主要系研发实验室、办公楼、生产基地的装修导致。
11.递延所得税资产
递延所得税资产变动，主要系税前可抵扣亏损额导致。
12.其他非流动资产
其他非流动资产变动，主要系预付设备款。
13.短期借款
短期借款变动，主要系新增借款所致。
14.合同负债
312021年年度股东大会会议材料
合同负债变动，主要系预收账款增加所致。
15.应交税费
应交税费变动，主要系本年企业所得税降幅较大。
16.其他应付款
其他应付款变动，主要系押金及保证金增加导致。
17.一年内到期的非流动负债
一年内到期的非流动负债变动，主要系1年内到期的租赁负债导致。
18.其他流动负债
其他流动负债变动，主要系已背书未终止确认的应收票据减少。
18.租赁负债
租赁负债变动，主要系租赁土地使用权、SAP软件及云平台租赁使用费。
19.预计负债
预计负债变动，系计提产品质量保证金。
20.递延所得税负债
递延所得税负债变动，主要系远期锁汇公允价值变动导致的暂时性差异影响。
12.公司偿债能力分析
2021年12月2020年12月31
财务指标计算说明31日/2021年增减率（%）日/2020年度度
流动资产/流动
流动比率（倍）1.571.98-20.89负债
（流动资产-存速动比率(倍)1.291.84-29.87
货）/流动负债
负债总额/资产增加5.92个百
资产负债率52.6946.77总额分点
(三)现金流量状况分析合并现金流量表项目2021年度2020年度增减额增减率
（%）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
269063.58267713.591349.990.50
金
322021年年度股东大会会议材料
收到的税费返还6527.016040.37486.648.06收到其他与经营活动有关的现
30864.954024.1826840.76666.99
金
经营活动现金流入小计306455.54277778.1428677.3910.32
购买商品、接受劳务支付的现
250336.24182274.1968062.0537.34
金支付给职工以及为职工支付的
18016.2812976.285040.0138.84
现金
支付的各项税费5533.247615.94-2082.70-27.35支付其他与经营活动有关的现
20220.2734127.43-13907.16-40.75
金
经营活动现金流出小计294106.03236993.8457112.1924.10
经营活动产生的现金流量净额12349.5140784.30-28434.79-69.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金388999.9381750.03307249.91375.84
取得投资收益收到的现金5601.881014.024587.87452.44
处置固定资产、无形资产和其
36.629.8826.74270.65
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收
10.67-10.67不适用
到的现金净额
投资活动现金流入小计394649.1082773.92311875.18376.78
购置固定资产、无形资产和其
45346.858518.9536827.89432.31
他长期资产支付的现金
投资支付的现金373617.00154500.00219117.00141.82
投资活动现金流出小计418963.85163018.95255944.89157.00
投资活动产生的现金流量净额-24314.75-80245.0355930.29-69.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金303.00132810.68-132507.68-99.77
取得借款收到的现金25548.3318175.907372.4340.56
筹资活动现金流入小计25851.33150986.57-125135.25-82.88
偿还债务支付的现金13881.8920204.19-6322.30-31.29
332021年年度股东大会会议材料
分配股利、利润或偿付利息支6065.51570.205495.31963.75付的现金支付其他与筹资活动有关的现
-2420.58-2420.58不适用金
筹资活动现金流出小计19947.4023194.98-3247.58-14.00
筹资活动产生的现金流量净额5903.93127791.60-121887.67-95.38
四、汇率变动对现金及现金等-429.84-1208.57778.73-64.43价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-6491.1587122.30-93613.45-107.45额
加：期初现金及现金等价物余
131357.5044235.2187122.30196.95
额
六、期末现金及现金等价物余
124866.35131357.50-6491.15-4.94
额
1.经营活动
经营活动产生的现金流量净额变动，主要系净利润大幅下降，受疫情影响交货迟延导致库存商品及发出商品增加，以及钢材备货的增加。
2.投资活动
投资活动产生的现金流量净额变动，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加导致。
3.筹资活动
筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系上期公司首次公开发行股票募集资金导致。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022年5月18日
342021年年度股东大会会议材料
议案七关于公司预计2022年度担保额度的议案
各位股东：
为满足公司生产经营及资金需求，中信博及下属公司2022年度拟提供累计不超过人民币29亿元的担保，有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至
2022年年度股东大会召开之日止。在总体风险可控的基础上为提高对外担保的灵活性，授权公司管理层在授权期限内针对实际业务发展需求，在上述担保总额内调剂使用。详见议案附件。
具体内容请参阅公司 2022年 4月 28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
本议案已经第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第三十次会议审议通过，现提交公司2021年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022年5月18日
352021年年度股东大会会议材料
议案八关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案
各位股东：
公司为满足正常的生产经营需要，公司及子公司拟与相关关联方，在公平、互利基础上进行日常经营性业务往来。交易各方将严格按照市场经济规则进行，不损害公司利益，特别是中小股东利益，不会对公司及子公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在总体风险可控的基础上为提高关联交易操作的灵活性，授权公司管理层在授权期限内针对实际业务发展需求，在上述预计总额内调剂使用。现提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容请参阅公司 2022年 4月 28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
本议案已经第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第三十次会议审议通过，现提交公司2021年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022年5月18日
362021年年度股东大会会议材料
议案九关于公司预计2022年度非授信票据业务额度的议案
各位股东：
中信博及下属公司预计2022年度拟与银行开展非授信项下合计金额不超过20
亿元的票据业务，最终开展票据业务情况以公司与相关银行签署的协议为准。票据业务的开展期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东
大会召开之日止，在授权期限内，额度可滚动使用。授权公司管理层根据公司实际业务发展需求在预计额度范围内批准执行此事宜。现提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容请参阅公司 2022年 4月 28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
本议案已经第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第三十次会议审议通过，现提交公司2021年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022年5月18日
372021年年度股东大会会议材料
议案十关于公司2021年度计提资产减值准备的议案
各位股东：
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行清查、分析及评估。截至2021年12月31日公司在当年新增计提资产减值准备3486.91万元。现提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容请参阅公司 2022年 4月 28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
本议案已经第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第三十次会议审议通过，现提交公司2021年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022年5月18日
382021年年度股东大会会议材料
议案十一关于公司董事薪酬的议案
各位股东：
公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了董事2022年度薪酬方案，内容如下：
1、在公司担任高管职务或有劳动关系的董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外
领取董事薪酬；
2、未在公司担任董事以外职务的董事及独立董事领取董事津贴1.2万元/月（税前），按季度发放。
本议案已经第二届董事会第三十三次会议审议通过，现提交公司2021年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022年5月18日
392021年年度股东大会会议材料
议案十二关于公司监事薪酬的议案
各位股东：
公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了监事2022年度薪酬方案，内容如下：
1、在公司担任职务的监事按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴。
2、未在公司担任监事以外职务的监事在公司领取监事津贴1.2万元/月（税前），按季度发放。
本议案已经第二届监事会第三十次会议审议通过，现提交公司2021年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022年5月18日
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