瑞松科技:瑞松科技关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：688090证券简称：瑞松科技公告编号：2022-027
广州瑞松智能科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及
《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》等规定，2022年5月9日，广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年年度股东大会，选举产
生了第三届董事会、监事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议以及
第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、专门委员会委员以及
监事会主席，并聘任第三届高级管理人员。现将相关情况公告如下:一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2022年5月9日，公司召开2021年年度股东大会，选举孙志强先生、颜雪
涛先生、刘尔彬先生、宗煜先生为公司非独立董事，选举张剑滔先生、闵华清先生、马腾先生为公司独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会董事个人简历详见附件。
1（二）董事长、副董事长、董事会专门委员会委员选举情况2022年5月9日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举孙志强先生担任公司董事长，颜雪涛先生为副董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会委员、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。委员会具体成员如下：
序号委员会名称委员会成员
孙志强、颜雪涛（召集人）、刘尔彬、闵华清、
1战略委员会
马腾
2审计委员会张剑滔（召集人）、颜雪涛、马腾
3薪酬与考核委员会马腾（召集人）、孙志强、张剑滔
4提名委员会闵华清（召集人）、刘尔彬、马腾其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会召集人张剑滔先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2022年4月18日，公司召开职工代表大会，选举罗渊女士为公司第三届监
事会职工代表监事。2022年5月9日，公司召开2021年年度股东大会，选举叶王根先生、查晓红女士为公司非职工代表监事。职工代表监事罗渊女士将与非职工代表监事叶王根先生、查晓红女士共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事将自2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第三届监
2事会监事个人简历详见附件。
（二）监事会主席选举情况2022年5月9日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席议案》，公司监事会同意选举罗渊女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
三、高级管理人员聘任情况2022年5月9日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任孙志强先生为公司总裁，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任刘尔彬先生、孙圣杰先生、郑德伦先生为公司副总裁，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任郑德伦先生为公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；审议通过《关于聘任公司技术负责人的议案》，聘任刘尔彬先生为公司技术负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任陈雅依女士为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。孙志强先生、刘尔彬先生、孙圣杰先生、郑德伦先生、陈雅依女士不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形。以上高级管理人员个人简历详见附件。
陈雅依女士的联系方式如下：
电话：020-66309188
3邮箱：ir@risongtc.com特此公告。
广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
2022年5月10日
4简历附件
1、孙志强先生
1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002年，创立
广州日松并担任执行董事；2012年8月，孙志强先生创立瑞松有限，任董事长兼总裁；现任公司董事长兼总裁、广州瑞北董事长、武汉瑞北董事长、瑞松威尔
斯通董事长、广州日松执行董事；同时兼任国际机器人联合会委员、中国机器人
产业联盟副理事长、广东省机器人协会会长、广东省机械工程学会副理事长、广
东省制造业协会副会长、广东省第十三届人大代表、广东省工商联执委、广州市
工商联常委、广州市总商会副主席等职务。
2、颜雪涛先生
1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1998年至2005年，任松下电器机电（深圳）有限公司销售科长；2005年至2006年，任松日高科（香港）有限公司助理总经理；2006年至2007年，任惠州市桃山实业有限公司总经理；2007年至2009年，任广州日松总经理助理；2009年加入广州瑞北，任广州瑞北副总经理；2014年起，任广州瑞北总经理。现任公司副董事长，广州瑞北董事兼总经理。
3、刘尔彬先生
1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高级工程师。本科毕业于哈尔滨工业大学焊接工艺与设备专业，研究生毕业于华南理工大学管理科学与工程专业。曾留学德国，德国焊接工程师。1983年至1996年，任哈尔滨焊接研究所工程师科研主管；1996年至2006年，任广州阿比泰克焊接技术有限公司总经理；1990年至1996年兼任中国机械工程学会焊接学会副秘书长；
2006 年至 2010 年，任德国 IBG 集团中国总部总经理；2010 年至 2014 年，任上
海新冠美集团总裁。2014年加入公司，现任公司董事、副总裁、技术负责人、瑞松威尔斯通董事兼总经理、瑞松视觉董事兼总经理、飞数软件董事。
4、宗煜先生
1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学国际贸易系经济学硕士学历。1998年至2007年，任兴业证券股份有限公司研究所研究员、投资银行部项目经理；2008年至2012年，任厦门恒兴集团投资总监；2012年至2015年，任上海恒基浦业资产管理有限公司投资总监；2015年至2019年，任上海至辰资产管理有限公司副总经理；2020年至今，任厦门恒兴集团股权投资部副总经理、总经理。
5、张剑滔先生
1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。2017年至今，任深圳正威（集团）有限公司金融委员会副主席、财务管理中心总裁、结算中心总裁，兼任江苏正威新材料股份有限公司董事、星宇（控股）有限公司董事、山东正威供应链管理有限公司董事、大余龙威钨业有限公司董事、深圳市特威光电科技股份有限公司监事。
56、闵华清先生
1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士、教授、博士生导师。
硕士研究生毕业于华东理工大学自动化专业，并于华中科技大学计算机专业获得博士学位。1993年至2001年，任武汉工程大学计算机系副教授、教授；2007年至今，任华南理工大学智能软件与机器人科研团队负责人。广州市机器人软件及复杂信息处理重点实验室负责人，大数据与智能机器人教育部重点实验室专家委会委员、湖北省智能机器人重点实验室专家委员会委员，主要从事智能机器人、计算机软件的科研与教学工作。
曾经兼任 ROBOCUP 中国委员会委员、中国人工智能学会智能机器人专业委员
会常务委员、中国智能机器人竞赛委员会委员常务委员、广东省计算机学会智能
软件与机器人分委会主任、广东省机器人协会专家委员会执行主任，华南理工大学计算机科学与工程学院副院长、华南理工大学国家示范性软件学院院长。
7、马腾先生
1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。硕士毕业于中山大
学法律史学专业，博士毕业于中山大学法学理论专业。2013年至2020年，历任厦门大学法学院助理教授、硕士生导师、副教授、教研室主任；2020年至今，任暨南大学法学院/知识产权学院教授、博士生导师。兼任中国法律史学会理事、东方法律文化分会常务理事、中国法律思想史专业委员会常务理事、中国儒学与
法律文化研究会常务理事、中国墨子学会理事、中华司法研究会理事。
8、孙圣杰先生
1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾在海外留学并获得澳洲工商
管理学士学位，2016 年-2018年期间，就读于中山大学岭南（大学）学院 EMBA。
2020年被评为新时代穗商培养工程首批培养对象之一。2015年加入广州瑞松智
能科技股份有限公司，历任公司总裁办助理、证券与投资办主任、总裁助理，负责公司销售、采购、瑞松科技园筹办工作，参与公司融资、IPO上市工作，2021年10月至今，担任公司副总裁、飞数软件董事长兼总经理、武汉瑞北总经理、广州瑞山总经理。
9、郑德伦先生
1977年出生中国国籍无永久境外居留权中山大学会计学专业毕业，本科学历，正高级职称，中国注册会计师协会资深会员。2000年至2015年任职于立信会计师事务所广东分所。2015年11月加入广州瑞松智能科技股份有限公司，现任公司副总裁，财务负责人兼任广州明朝互动科技股份有限公司独立董事、京信网络系统股份有限公司独立董事。
10、陈雅依女士
1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，已取得科创板董事会秘
书资格证，注册会计师。曾主要任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）和招商证券股份有限公司投资银行总部。2020年加入公司，现任公司董事会秘书。
11、罗渊女士
中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，本科学历。2015年11
6月至今，任公司总裁办秘书；现任公司监事会主席。
12、叶王根先生
中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，本科学历。2012年8月至今，任广州瑞松智能科技股份有限公司行政主管。
13、查晓红女士
中国国籍，无境外永久居留权，1985年10月出生，本科学历。2014年入职广州瑞松智能科技股份有限公司，曾任研发设计部日语翻译，业务组长，现任广州瑞松智能科技股份有限公司企管专员。
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