横河精密:关于召开2021年年度股东大会通知的更正公告

证券代码：300539证券简称：横河精密公告编号：2022-019
转债代码：123013转债简称：横河转债
宁波横河精密工业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，因工作人员失误，将通知中“二、会议审议事项”中议案8.00、附件
二授权委托书中议案误写，现予以更正如下：
更正前：
二、会议审议事项
1、审议事项
备注议案编码议案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：代表以下所有议案√
非累积投票议案
1.00《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》√
2.00《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》√
3.00《关于公司及摘要的议案》√
4.00《关于公司2021年度财务决算报告的议案》√
5.00《关于公司的议案》√
6.00《关于拟聘任公司2022年度审计机构的议案》√
7.00《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》√《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股
8.00√票的议案》9.00《关于变更公司注册资本及修订并办理工商变√备注议案编码议案名称该列打勾的栏目可以投票更登记的议案》《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议
10.00√案》
11.00《关于调整募集资金投资项目总投资规模的议案》√
附件二：
授权委托书
兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席宁波横河精密工业股份有限公司
2022年5月19日召开的2021年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指
示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
议案备注同反弃编码议案名称该列打勾的栏意对权目可以投票
100总议案：代表以下所有议案100
非累积投票议案
1.00《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》√
2.00《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》√
3.00《关于公司及摘要的议案》√
4.00《关于公司2021年度财务决算报告的议案》√
5.00《关于公司的议案》√
6.00《关于拟聘任公司2022年度审计机构的议案》√
7.00《关于向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的议案》√《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性
8.00√股票的议案》《关于变更公司注册资本、经营范围及修订
9.00√并办理工商变更登记的议案》《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的
10.00√议案》
11.00《关于调整募集资金投资项目总投资规模的议案》√
更正后：
二、会议审议事项
1、审议事项
备注议案编码议案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：代表以下所有议案√
非累积投票议案
1.00《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》√
2.00《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》√
3.00《关于公司及摘要的议案》√
4.00《关于公司2021年度财务决算报告的议案》√
5.00《关于公司的议案》√
6.00《关于拟聘任公司2022年度审计机构的议案》√
7.00《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》√《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股
8.00√票的议案》《关于变更公司注册资本及修订并办理工商变
9.00√更登记的议案》《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议
10.00√案》
11.00《关于调整募集资金投资项目总投资规模的议案》√
附件二：
授权委托书
兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席宁波横河精密工业股份有限公司
2022年5月19日召开的2021年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
议案备注同反弃编码议案名称该列打勾的栏意对权目可以投票
100总议案：代表以下所有议案100
非累积投票议案
1.00《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》√
2.00《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》√
3.00《关于公司及摘要的议案》√
4.00《关于公司2021年度财务决算报告的议案》√
5.00《关于公司的议案》√
6.00《关于拟聘任公司2022年度审计机构的议案》√
7.00《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》√《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性
8.00√股票的议案》《关于变更公司注册资本及修订并办理工商
9.00√变更登记的议案》《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的
10.00√议案》
11.00《关于调整募集资金投资项目总投资规模的议案》√
除上述更正内容外，《关于召开2021年年度股东大会的通知》中其他内容不变，《关于召开2021年年度股东大会的通知（更正后）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。宁波横河精密工业股份有限公司董事会
2022年5月17日